上海万业企业股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600641 公司简称：万业企业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及除杨征帆先生外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杨征帆先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：无法取得联系，未出席董事会。请投资者特别关注。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用 √不适用

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-039

上海万业企业股份有限公司

2022年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二季度主要经营数据如下：

1、2022年4-6月，公司房地产开发无新增土地储备。

2、2022年4-6月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

3、2022年4-6月，公司房地产项目销售累计签约面积为5,114平方米，同比增加51.75%；签约金额为1,273万元，同比减少79.11%。

由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2022-041

上海万业企业股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年8月12日以邮件方式向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议由监事会主席段雪侠女士主持，会议应到监事5名，出席监事5名，出席并参加表决监事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2022年半年度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次半年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的议案》。

公司第一期员工持股计划锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案关联监事邵咏炜先生、吴祯旎女士回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司监事会

2022年8月26日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-043

上海万业企业股份有限公司

关于任免公司董事的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到持有公司股份总数5%以上的第三大股东一一国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）发出的《关于提名范晓宁先生出任上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事的提名函》，因公司董事杨征帆先生目前无法履行公司董事职责，根据《公司章程》有关规定，提名范晓宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经公司2022年8月23日召开的董事会提名委员会、2022年8月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，同意提请股东大会免去杨征帆先生公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务；同意提名范晓宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（范晓宁先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。范晓宁先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时接任杨征帆先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件：范晓宁先生简历

范晓宁先生，1983年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学法学院经济法学专业，硕士研究生学历。曾任宏源证券股份有限公司投资银行部经理；国开金融有限责任公司股权二部经理、高级经理；华芯投资管理有限责任公司投资一部高级经理、资深经理、投资三部副总经理等职务。2019年2月至今任华芯投资管理有限责任公司投资三部总经理。

截至本公告披露日，范晓宁先生未持有公司股份；范晓宁先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；范晓宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询，范晓宁先生不属于失信被执行人；范晓宁先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-040

上海万业企业股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年8月12日以邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，鉴于上海疫情防控影响，会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议由董事长朱旭东先生主持，会议应到董事9名，实际出席并参加表决董事8名，公司董事杨征帆先生因无法取得联系未出席会议。公司监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》；

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的议案》；

公司第一期员工持股计划锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

关联董事刘荣明先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请股东大会免去杨征帆先生公司董事职务的议案》；

公司董事杨征帆先生因个人原因无法履行董事职责，根据《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会免去杨征帆先生公司第十一届董事会董事及战略委员会委员的职务。免去其董事职务后，杨征帆先生将不再担任公司任何职务。公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；

为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司股份总数5%以上的第三大股东一一国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名推荐，第十一届董事会提名委员会审议通过，提名范晓宁先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年9月15日（星期四）召开2022年第三次临时股东大会。

具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案三、议案四尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-042

上海万业企业股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就

暨锁定期届满的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的议案》，具体情况如下：

一、本员工持股计划的实施进展

公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，于2021年6月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》和《关于〈上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体详见公司于2021年4月28日、2021年6月24日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司回购专用证券账户所持有的公司股票于2021年8月16日非交易过户至“上海万业企业股份有限公司－第一期员工持股计划”，过户价格为9.31元/股，过户股份共计19,999,984股，占公司总股本的2.09%。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：临2021-028）。

二、本员工持股计划的锁定期

本员工持股计划的锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月。

本员工持股计划锁定期于2022年8月17日届满。公司第一期员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

三、本员工持股计划部分份额解锁条件成就情况

根据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：

■

注：上述“凯世通”指“上海凯世通半导体股份有限公司”。

综上所述，参与公司本次员工持股计划的持有人共计74人，其中部分员工的份额解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人共69人，对应股票权益数量为1,298.00万股。公司将按照本次员工持股计划的规定对本员工持股计划的部分份额进行卖出清算。

四、独立董事意见

独立董事认为：经核查，公司第一期员工持股计划锁定期已届满且部分员工的份额解锁条件已成就，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33号）等法律法规及《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。本次员工持股计划的解锁未侵犯公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次解锁条件成就事项。

五、监事会意见

监事会认为：公司第一期员工持股计划锁定期已届满。依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划部分员工的份额解锁条件已成就，解锁程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的议案》。

六、本员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法

（一）若本员工持股计划所持有的公司股票全部转出且资产均为货币资金（如有）且清算、分配完毕时，本员工持股计划即可终止。

（二）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

（三）本员工持股计划存续期届满不展期的，由持有人会议授权管理委员会对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

（四）本员工持股计划存续期满后，若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

七、其他说明

公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-044

上海万业企业股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及除杨征帆先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月2日(星期五)下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：图文展示+网络文字互动

● 投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱wyqy@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2022年8月26日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月2日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月2日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：图文展示+网络文字互动

三、参加人员

董事、总经理：刘荣明先生

独立董事：万华林先生

副总经理：江加如先生

财务总监：邵伟宏先生

副总经理、董事会秘书：周伟芳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月2日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月26日(星期五)至9月1日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wyqy@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-50367718

邮箱：wyqy@600641.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年8月26日

证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临2022-045

上海万业企业股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及除杨征帆先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月15日 14点 00分

召开方式：现场结合通讯方式

召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司2022年8月24日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过，详见2022年8月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

（二）现场参会登记方法

1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为2022年9月14日16:30）

（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

2、登记时间：2022年9月14日（星期三）9:30-16:30

3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

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六、其他事项

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东于2022 年9月14日（星期三）16:30前将《股东大会参会预登记表》（详见附件2）发送至公司邮箱wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；（2）接受体温检测；（3）出示行程码、“随申码”；（4）出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

6、本次会议食宿、交通费自理。

7、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

电话：021-50367718（直线）

联 系 人：万业企业董事会办公室

邮箱：wyqy@600641.com.cn

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会预登记表

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海万业企业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会参会预登记表

股东大会参会预登记表

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附件3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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