中航航空高科技股份有限公司
公司代码：600862 公司简称：中航高科
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
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1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2022年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2022-021号
中航航空高科技股份有限公司
第十届董事会2022年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年8月15日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年8月25日下午3点在北京市朝阳路1号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到董事9人，实到董事4人。公司董事长李志强因公务特委托董事张军主持会议并代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事姜波、曹正华因公务均委托董事王健代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票；董事张建、独立董事徐樑华因公务分别委托董事张军、独立董事陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《公司2022年半年度报告》及摘要。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉部分条款的议案》, 修订后的制度详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条款的议案》,修订后的制度详见上交所网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于修订〈公司董监高所持股份及其变动管理办法〉部分条款的议案》,修订后的制度详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司经理层成员选聘管理办法》，内容详见上交所网站。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此外，公司董事会还听取了公司总经理张军关于《公司2022年半年度生产经营情况》的汇报及公司总会计师孟龙关于《公司对中航财司风险持续评估报告》的介绍。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2022－022号
中航航空高科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年9月1日（星期四）14:00-15:00
●会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可在 2022年8月30日17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600862@avic.com进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年8 月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体披露了《公司2022 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022年上半年度经营成果、财务状况等事项，公司将于2022年9月1日召开“公司2022年半年度业绩说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会将以图文展示+中小投资者网络文字互动方式召开，公司将针对2022年半年度经营成果、财务状况及公司未来经营计划与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
召开时间：2022年9月1日（星期四）14:00-15:00
召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动
三、公司出席说明会的人员
公司董事兼总经理张军先生、独立董事陈恳先生、董事会秘书兼副总经理刘向兵先生、总会计师孟龙先生、副总会计师兼计财部部长朱清海先生及相关部门工作人员（如遇特殊情况，出席人员可能会有调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于2022年9月1日（星期四）14:00-15:00 登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可在 2022年8月30日17:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600862@avic.com进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1、联系部门：证券投资部
2、联系电话：0513-83580382
3、电子邮箱：600862@avic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
2022年8月26日
