佳禾食品工业股份有限公司
公司代码：605300 公司简称：佳禾食品
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-029
佳禾食品工业股份有限公司
关于2022年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第十四号一一食品制造》第十四条相关规定，现将佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度经营数据公告如下：
一、公司2022年1-6月主要经营情况
1、按产品类别分类情况
单位：元 币种：人民币
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2、按渠道类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
3、按区域类别分类情况
单位：元 币种：人民币
■
二、报告期经销商变动情况
单位：个
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特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年08月26日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-031
佳禾食品工业股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547号）核准，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币11.25元，募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。本次发行募集资金已于2021年4月26日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月26日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年4月与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）和存放募集资金的中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2021年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式，同时授权公司董事长或其授权代表办理开立南通佳之味募集资金的专项存储账户，并择机与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储四方监管协议》相关具体事宜。
2021年7月23日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司南通佳之味食品有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2021年7月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2021-021）。
2022年5月19日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏州）有限公司、保荐机构东吴证券股份有限公司与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体情况详见2022年5月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年4月28日召开了公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2022年5月19日召开了公司2021年年度股东大会，审议并通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币4,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、保本型的理财产品及结构性存款，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容见公司2022年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-030
佳禾食品工业股份有限公司
关于举办2022年
半年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2022年9月2日（星期五）15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2022年9月2日前访问网址 https://eseb.cn/XrC2pjpMyY或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年半年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年9月2日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2022年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2022年9月2日（星期五）15:00-16:00
2、召开地点: 价值在线（https://www.ir-online.com.cn/）
3、召开方式：网络互动方式
三、参会人员
公司出席本次说明会的人员：董事长柳新荣先生、财务总监沈学良先生、董事会秘书柳新仁先生、独立董事王德瑞先生、证券事务代表郜忠兰女士（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、投资者参会方式
投资者可于2022年9月2日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/XrC2pjpMyY或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年9月2日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0512-63497711-836
传 真：0512-63497733
联系邮箱：ir@cograin.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-032
佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2022-033
佳禾食品工业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席周月军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
监事会发表如下意见：公司2022年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果。未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司监事会
2022年8月26日
证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号:2022-034
佳禾食品工业股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次被担保方均为公司全资子公司，分别为：南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）、苏州金猫咖啡有限公司（以下简称“金猫咖啡”）、上海蓝蛙国际贸易有限公司(以下简称“上海蓝蛙”)。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为南通佳之味提供担保最高10,000万元人民币，截至公告披露日无担保余额；本次为金猫咖啡提供担保最高7,000万元人民币，截至公告披露日无担保余额；本次为上海蓝蛙提供担保最高2,000万元人民币，截至公告披露日无担保余额。
● 本次担保是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
2022年8月25日，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。为满足部分全资子公司正常生产经营需要，同意公司为部分全资子公司向国内商业银行申请授信提供合计不超过1.9亿元的担保，其中，为金猫咖啡金额不超过人民币7,000万元的银行授信提供担保，为南通佳之味金额不超过人民币10,000万元的银行授信提供担保，为上海蓝蛙金额不超过人民币2,000万元的银行授信提供担保。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。提供担保的形式为保证担保，不存在反担保。担保授权的期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。就前述担保事宜全权授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。
本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
单位：万元 币种：人民币
■
二、被担保人基本情况：
（一）南通佳之味食品有限公司
1、统一社会信用代码：91320684MA1WPP600G
2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：南通市海门经济技术开发区福州路333号
4、法定代表人：柳新荣
5、注册资本：35,000万元人民币
6、成立时间：2018年6月14日
7、经营范围: 许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、与公司的关系：为公司全资子公司
9、最近一年又一期财务情况：
单位：人民币万元
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（二）苏州金猫咖啡有限公司
1、统一社会信用代码：91320509MA1XJ0YP3N
2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：苏州市吴江区松陵镇友谊工业区
4、法定代表人：柳新荣
5、注册资本：15,000万元人民币
6、成立时间：2018年11月28日
7、经营范围: 食品生产、销售；食品技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、与公司的关系：为公司全资子公司
9、最近一年财务情况：
单位：人民币万元
■
（三）上海蓝蛙国际贸易有限公司
1、统一社会信用代码：91310112MA1GC86410
2、机构类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：上海市奉贤区程普路377号4幢D区6层6009室
4、法定代表人：柳新仁
5、注册资本：2,000万元人民币
6、成立时间：2018年11月9日
7、经营范围: 许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装材料及制品销售；日用百货销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、与公司的关系：为公司全资子公司
9、最近一年财务情况：
单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
本次担保为公司对子公司向银行申请授信提供保证担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。
四、担保的必要性和合理性
公司为上述子公司提供担保是据其业务发展及生产运营需求情况，符合公司整体业务发展需要。被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，履约能力财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本次公司为子公司提供保证担保，是基于上述子公司年度经营目标，保证其日常经营及业务发展对资金的需求，有利于子公司未来持续经营。上述被担保方均为公司全资子公司，整体经营情况稳定，具备较好信誉及还款能力，担保风险可控。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：本次被担保方均为公司全资子公司，信誉状况较好，公司能有效防范和控制担保风险。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，合法、有效。同意本次担保事宜。
六、对外担保累计金额及预期担保的累计金额
截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为52,500万元，公司对全资子公司提供的担保总额为52,500万元，上述金额分别占公司2021年经审计净资产的比例为26.86%、26.86%。公司无逾期担保。
七、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、被担保人营业执照复印件；
5、被担保人最近一期财务报表。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年8月26日
