东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-078

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至2022年8月26日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）股价在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，已触发“东时转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司2022年8月26日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“东时转债”转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即2022年8月26日至2023年8月25日），如再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后，若再次触发“东时转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”转股价格的向下修正权利。下一触发转股价格修正条件的期间从2023年8月26日重新起算。

一、可转换公司债券基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月27日签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“东时转债”），存续期限为自发行之日起6年，每张面值为人民币100元，发行数量428万张，共计募集资金4.28亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]111号文同意，本公司4.28亿元可转债于2020年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“东时转债”，债券代码“113575”。

根据有关规定和《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本公司该次发行的东时转债自2020年10月15日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为14.56元/股。

公司于2021年6月实施了2020年年度权益分派，实施方案为每10股派发现金红利0.85元（税前）和每10股资本公积金转增股本2股，自2021年6月16日起“东时转债”的转股价格调整为12.15元/股，具体内容详见公司分别于2021年4月9日、2021年6月8日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的《东方时尚关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-024）和《东方时尚关于权益分派引起的“东时转债”转股价格调整的公告》（临2021-052）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

截至2022年8月26日，公司A股股价已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%之情形，已触发“东时转债”的转股价格向下修正条款。根据上海证券交易所2022年7月29日发布的《上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交易日重新起算。

鉴于“东时转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及基于对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格，同时在未来十二个月个月内（2022年8月26日至2023年8月25日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发“东时转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东时转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022年8月26日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-079

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于

注销部分回购股份并减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开的东方时尚第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未转让的7,100,000股公司股份。本次注销完成后，公司总股本将由727,843,645股变更为720,743,645股，本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次注销部分回购股份的来源概述

1、公司分别于2018年7月7日召开第三届董事会第十一次会议、2018年8月10日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，回购资金总额不超过人民币3亿元（含3亿元，下同），不低于人民币5,000万元（含5,000万元，下同）；回购价格不超过人民币28元/股（含28元/股，下同）；回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。

2、公司分别于2018年11月13日召开第三届董事会第十五次会议、2018年11月30日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》，将回购股份用途修改为：“公司本次回购股份拟用于：包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需；以及法律法规允许的其他用途。若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理”。

3、公司分别于2018年12月10日召开第三届董事会第十七次会议、2018年12月27日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》，修改内容为：一是回购股份资金总额修改为“拟回购资金总额不超过3亿元，不低于1.5亿元”，二是回购股份期限修改为“本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内”。

4、公司分别于2019年2月15日召开第三届董事会第二十次会议、2019年3月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》，调整内容为：一是调整回购股份的用途为“公司员工持股计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”；二是调整回购股份的数量或金额为“拟回购资金总额不超过3亿元，不低于1.5亿元，按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限28元/股进行测算，预计回购股份数量约为10,714,285股，约占公司目前总股本的1.82%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。其中：拟用于公司员工持股的回购资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币10,000万元至20,000万元”；三是调整用于回购的资金来源为“拟用于回购的资金来源为公司自有资金以及公司发行可转换公司债券的募集资金”。

5、受定期报告窗口期的影响，公司回购股份实施期限延长至2019年8月23日。

上述事项具体内容详见公司于2018年7月10日、11月15日、12月12日、2019年2月16日、8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、回购方案实施及股份使用情况

1、回购方案实施情况

截至2019年8月23日，公司回购实施期限届满。公司通过集中竞价方式累计回购公司股份12,066,821股，占公司总股本的2.05%，回购最高价格15.248元/股，回购最低价格11.885元/股，回购均价14.085元/股，使用资金总额169,962,512.54元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容详见公司于2019年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-088）。

2、股份使用情况

截至2020年5月7日，公司第二期员工持股计划从公司股票回购专用证券账户非交易过户股份数量4,966,821股，回购专户剩余股份数量7,100,000股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：临2020-040）。

三、本次拟注销回购股份的情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司本次回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的7,100,000股公司股份。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

■

本次拟注销回购股份事项尚需提交至公司股东大会审议批准及按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理注销手续。

五、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

六、独立董事意见

公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司将回购专用证券账户中的已回购社会公众股7,100,000股股份予以注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份并减少注册资本事项。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022年8月26日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-076

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议的会议通知于2022年8月20日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》

鉴于“东时转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益，董事会同意公司本次不向下修正“东时转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即2022年8月26日至2023年8月25日），如公司A股股价再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年8月26日开始重新起算，若再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“东时转债”的转股价格向下修正方案。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临2022-078）。

2、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的7,100,000股公司股份。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临2022-079）。

3、审议并通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月13日召开2022年第四次临时股东大会，将本次董事会会议审议的议案二提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开2022年第四次临时股东大会的通知。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-080）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022年8月26日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-077

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十一次会议的会议通知于2022年8月20日以电话、电子邮件等形式通知公司全体监事，会议于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

经审议，监事会认为：公司本次拟注销回购股份符合《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次拟注销部分回购股份并减少注册资本事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临2022-079）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会

2022年8月26日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2022-080

转债代码：113575 转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司关于

召开2022年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月13日14点30分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月13日

至2022年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第三十一次会议审议通过，相关公告于2022年8月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议登记方法如下：

（一）登记时间：2022年9月9日09：30－11：30、14：00－16：00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月9日16:00时前送达或传真至公司）。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；

邮编：102600；

联系电话：010-53223377；

传真：010-61220996；

联系人：杜雅洁。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022年8月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司 ：

兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。