广州弘亚数控机械股份有限公司

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-055

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向包括公司控股股东李茂洪先生在内的不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行股票募集资金，募集资金总额不超过100,000万元（含本数），用于家具机器人自动化生产线制造基地建设项目、弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地以及补充营运资金。具体内容详见2022年3月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年非公开发行A股股票预案》及相关公告。

本次发行相关议案已经公司2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过。

广州弘亚数控机械股份有限公司

法定代表人：李茂洪

2022年8月30日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-053

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2022年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

《投资者来访接待管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-057）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-054

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2022年8月18日以专人送达形式向各位监事发出。

2、会议于2022年8月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金和损害股东、公司利益的情况。

《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-057

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为加强和优化公司治理，使组织架构更好地支持公司的经营管理，公司对组织架构进行了调整和优化，调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件：

■

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-056

转债代码：127041 转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428号）核准，公司于2021年7月12日公开发行可转换公司债券600.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金60,000.00万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）扣除已支付的承销费用人民币400.00万元（含税）后，于2021年7月16日将剩余募集资金59,600.00万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。扣除保荐费、律师费、审计验资费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币208.17万元（不含税），实际募集资金净额为人民币59,391.83万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验并于2021年7月19日出具了信会师报字[2021]第ZA15176号《验资报告》。

（二）2022年半年度募集资金使用及结余情况

公司以前年度已使用募集资金48,453.90万元，本报告期投入募投项目资金2,410.17万元，募集资金期末余额为8,897.91万元。

截止2022年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和部门规章的要求，结合本公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司、保荐机构兴业证券与广发银行股份有限公司广州分行（以下简称“募集资金开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司之全资子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以下简称“玛斯特智能”）、保荐机构兴业证券与募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

因公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任非公开发行股票的保荐机构，兴业证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，兴业证券将不再履行相应的持续督导职责，公司与中信证券、募集资金开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，公司、玛斯特智能与中信证券、募集资金开户银行重新签订了《募集资金四方监管协议》，相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议得到了切实履行。具体详见2022年6月24日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换保荐机构后重新签署募集资金三方监管协议与四方监管协议的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）募集资金专户存放情况

截止2022年6月30日，本公司募集资金专用账户的存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金2,410.17万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设。预先投入的自筹资金金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年7月27日出具的信会师报字[2021]第ZA15210号《关于广州弘亚数控机械股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》验证。

2021年7月28日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,928.11万元及已支付发行费用的自筹资金101.65万元，共计30,029.76万元。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述募集资金置换已于2021年7月30日完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）结余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为8,897.91万元，均存放于募集资金账户中。详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存放情况”。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目、对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022年8月29日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广州弘亚数控机械股份有限公司

董事会

2022年8月30日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州弘亚数控机械股份有限公司 2022年半年度 单位：万元

■

注1：高精密家具机械零部件自动化生产建设项目生产加工的关键零部件等全部配套用于公司自有终端产品的组装，不涉及对外销售，不单独产生效益。

注2：补充流动资金项目的效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算效益。