湖北兴发化工集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：600141 公司简称：兴发集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2022-072
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。会议通知于2022年8月24日以电子通讯发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案
半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于调整公司2022年日常关联交易预计的议案
详细内容见关于调整2022年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2022-074。
公司独立董事事前认可说明、独立董事独立意见、审计委员会书面审查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利回避表决。
三、审议通过了关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
详细内容见关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2022-075。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案均无需提交股东大会审议。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2022-073
湖北兴发化工集团股份有限公司
十届十三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月29日以电子通讯方式召开第十届监事会第十三次会议。会议通知于2022年8月24日以电子通讯发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：
一、审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案
监事会对2022年半年度报告进行了认真审核，认为：
1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。
2.公司监事会成员没有发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3.公司监事会成员保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于调整公司2022年日常关联交易预计的议案
详细内容见关于调整2022年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2022-074。
公司独立董事事前认可说明、独立董事独立意见、审计委员会书面审查意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事龚军回避表决。
三、审议通过了关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案
详细内容见关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临2022-075。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2022年8月30日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2022-074
湖北兴发化工集团股份有限公司关于调整2022年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次调整2022年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。
●本次调整2022年日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的程序
2022年8月29日，公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对该议案回避表决，其他9名非关联董事表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。
（二）2022年1-7月日常关联交易执行情况
公司2022年日常关联交易预计金额为274,493万元（含税，下同），1-7月实际发生金额为216,793.06万元。具体情况如下：
1.采购货物
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注：2022年5月，公司子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）收购宜昌星兴蓝天科技有限公司（以下简称“星兴蓝天”）剩余股权，星兴蓝天成为宜都兴发全资子公司，纳入公司合并报表范围，不再视同公司关联方。
2.接受劳务
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3.销售商品
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（三）2022年度日常关联交易预计调整情况
根据实际经营情况，公司拟对2022年预计日常关联交易进行适当调整，
调整后2022年日常关联交易预计金额为343,573万元，较年初预计金额调增69,080万元。具体调整情况如下：
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二、关联关系介绍
（一）宜昌兴发集团有限责任公司
宜昌兴发集团有限责任公司（简称“宜昌兴发”）成立于1999年12月，注册地址：兴山县古夫镇高阳大道58号；法定代表人：李国璋；注册资本：50,000万元；经营范围：国有资本营运、产权交易（限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产）。截至2022年6月30日，宜昌兴发总资产148.57亿元,净资产48.39亿元；2022年1-6月实现营业收入148.24亿元，净利润3.25亿元。（以上数据未经审计）
宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东，湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、湖北弘瑞科技有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子（孙）公司。
（二）浙江金帆达生化股份有限公司
浙江金帆达生化股份有限公司（简称“浙江金帆达”）成立于1999年12月，注册地址：浙江省桐庐横村镇；法定代表人：孔鑫明；注册资本：9,000万元；经营范围：草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸（副产）、硫酸（副产）等生产销售。截至2022年6月30日，浙江金帆达总资产833,906.90万元,净资产575,775.71万元；2022年1-6月实现营业收入93,172.78万元，净利润7,991.59万元。（以上数据未经审计）
浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。
（三）河南兴发昊利达肥业有限公司
河南兴发昊利达肥业有限公司（简称“河南兴发”）成立于2012年10月，注册地址：辉县市孟庄产业集聚区，法定代表人：陈应波，注册资本：20,000万元。经营范围：尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至2022年6月30日，河南兴发总资产56,389.24万元，净资产20,236.36万元；2022年1-6月实现营业收入36,914.18万元，净利润1,187.54万元。（以上数据未经审计）
公司副总经理刘畅在过去12个月内曾担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，当前河南兴发仍为公司关联方。
（四）上海三福明电子材料有限公司
上海三福明电子材料有限公司（简称“上海三福明”）成立于2006年6月，注册地址：上海市长宁区延安西路1160号703室，法定代表人：汪鹏，注册资本：900万美元。经营范围：电子元器件、各类化学品及危险化学品（以上产品涉及危险化学品的，仅限化学品经营许可证所列产品）、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2022年6月30日，上海三福明总资产21,810.43万元，净资产17,857.20万元；2022年1-6月实现营业收入17,036.01万元，净利润2,177.68万元。（以上数据未经审计）
公司原副总经理李少平先生在过去12个月内曾担任上海三福明电子材料有限公司董事长职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，当前上海三福明仍为公司关联方。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定，具有合理性与必要性，将按照公平、公正、合理的原则开展，以市场价格作为定价依据，不会损害公司及股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次调整2022年日常关联交易预计事项进行了事前审核，并发表如下独立意见：经核查，我们认为公司本次调整2022年日常关联交易预计事项是基于公司实际经营需要，有利于公司稳健经营和长远发展，交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价将依据市场化原则确定，审议程序合法合规，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、日常关联交易对公司的影响
新增的关联交易预计事项有利于保障公司生产经营稳定，对公司业务增长和市场开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上开展，不会损害公司及中小股东利益，亦不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022年8月30日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2022-075
湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规相关要求，本公司将2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
1.2019年8月，依据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395号）：
（1）公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股A股187,431,182股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权。2019年8月12日，宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】第0041号验资报告确认。
（2）公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元，实际非公开发行人民币普通股A股98,360,653股，每股发行价格9.15元，募集资金899,999,974.95元，扣除证券承销费和保荐费18,800,000.00元后，余额881,199,974.95元，已由独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币10,749,791.83元后，募集资金净额为870,450,183.12元。上述资金于2019年12月3日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070号验资报告确认。
2.2020年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股A股不超过88,000,000股，实际发行88,000,000股，每股发行价格9.01元，募集资金总额792,880,000.00元，扣除证券承销费和保荐费15,064,720.00元后，余额777,815,280.00元，已由保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用2,920,000.00元后，募集资金净额774,895,280.00元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060号）。
（二）2022年上半年度使用金额及当前余额
单位：人民币元
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2022年上半年实际使用募集资金1,559.00万元。
公司2019年度非公开发行募集资金项目已实施完毕，节余募集资金及期间利息共计1,715.71万元转至其他银行账户，用于永久补充流动资金。
截至2022年6月30日，募集资金余额为46,207.63万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金管理情况
2019年12月11日，公司、天风证券分别与募集资金存放银行中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年12月17日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、天风证券分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020年11月20日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月10日，公司、湖北兴福电子材料有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更，2022年3月16日，公司、内蒙古兴发科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范使用与管理募集资金，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。
截止2022年6月30日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
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三、2022年上半年募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2.募投项目先期投入及置换情况
2019年12月13日，公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金64,399.43万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2019-131）。
2020年11月25日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,570.37万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于2020年11月26日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2020-072）。
针对上述募集资金置换事项，公司均严格履行了必要的决策程序，公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查意见。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4.节余募集资金使用情况。
公司2019年重组及配套融资的募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金实际节余17,157,129.81元（含银行存款利息）。为提高募集资金使用效益，公司已将上述节余的募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于2022年3月22日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2022-027）。
四、变更募投项目的资金使用情况
为提高公司募集资金整体使用效益，公司将原有用于兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目中尚未使用的募集资金及其产生的利息47,524.07万元，调整用于内蒙兴发建设的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入。具体情况详见公司于2021年12月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021-093）。
截至2022年6月30日，内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设已使用募集资金1,559万元，占变更的募集资金总额比例为3.28%。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2022年上半年已按《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022年8月30日
附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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注1.募集资金总额164,555.09万元，是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费、中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额。
注2.“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中的“1万吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至2022年12月，“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至2023年3月。具体详见公司于2022年7月8日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2022-057）。
附表2：变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元
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证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2022-076
湖北兴发化工集团股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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注：1.草甘膦系列产品包括草甘膦原药、水剂及颗粒剂，下同；2.有机硅系列产品包括DMC、硅橡胶、硅油等，下同；3.特种化学品包括二甲基亚砜、次磷酸钠、磷系阻燃剂、纳米钙等，下同；4.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥、氯化铵等，下同；5.食品添加剂包括食品级三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠、单氟磷酸钠等，下同；6.湿电子化学品包括电子级磷酸、硫酸和混配液等，下同。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2022年8月30日
