深圳万润科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-056号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2022年1月25日收到《湖北宏泰集团关于拟划转股份的通知》：按照湖北省国企改革实施方案要求，湖北省政府国资委拟将湖北宏泰集团持有的万润科技（002654.SZ）股权转至长江产业集团，该事项可能导致公司控股股东变动，但不涉及实际控制人变更。2022年5月12日，控股股东湖北宏泰集团与长江产业集团签署了《湖北宏泰集团有限公司与长江产业投资集团有限公司之深圳万润科技股份有限公司股份无偿划转协议》。2022年8月23日，公司收到长江产业集团发来的《省政府国资委关于长江产业投资集团有限公司无偿接收深圳万润科技股份有限公司股份的复函》（鄂国资产权函[2022]22号），湖北省国资委同意长江产业集团无偿接收湖北宏泰集团所持万润科技201,978,254股股份（占总股本的23.62%）。截止目前，该事项尚在推进中，尚未完成全部决策审批程序。具体内容详见公司披露的《关于控股股东拟划转公司国有股份的提示性公告》（公告编号：2022-003号）、《关于控股股东拟划转公司国有股份暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2022-043号）、《简式权益变动报告书》（公告编号：2022-045号）、《详式权益变动报告书》《关于国有股份划转收到国资监管机构批复的公告》（公告编号：2022-053号）。

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-054号

深圳万润科技股份有限公司第五届

董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年8月16日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年8月26日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事赵海涛、陈华军、胡立刚、邵立伟、独立董事蔡瑜、马传刚以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席梁鸿、执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁刘江华、财务总监邹涛以现场方式列席，监事严婷、监事蔡承荣、副总裁金平以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

《2022年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事就该事项发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-055号

深圳万润科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2022年8月16日以邮件结合微信方式发出。会议于2022年8月26日在深圳市福田区皇岗路5001号深业上城产业研发大厦B座50层会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事严婷、蔡承荣以通讯表决方式出席。会议由监事会主席梁鸿主持，公司执行总裁汪军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、财务总监邹涛现场列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经核查，监事会认为：2022年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2022年上半年，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-057号

深圳万润科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年非公开发行股票

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]599号）核准，公司于2015年5月非公开发行人民币普通股（A股）66,060,000股，每股面值人民币1元，发行价格10.71元/股，实际募集资金总额707,502,600.00元，扣除各项发行费用12,144,562.70元，募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元，于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

2、截止2022年6月30日募集资金使用及节余情况

截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金691,373,079.60元，存放于募集资金账户的余额为5,505,582.99 元（扣除利息及银行手续费影响后的募集资金金额为3,984,957.70元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会等相关法律法规、规则指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述有关规定，2015年5月公司及英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”），分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行签订《募集资金三方监管协议》，2015年8月签订补充协议；已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

2015年5月27日，英大证券将698,502,600.00元募集资金汇入公司开设的募集资金专户，其中：

（1）杭州银行股份有限公司深圳科技支行（账号：4403040160000077327）人民币90,000,000.00元；

（2）上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行（账号：79290155200000394）人民币608,502,600.00元。

截止2022年6月30日，2015年度非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目使用情况

募集资金具体使用情况详见本报告附表1《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内无先期投入及置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内无用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内不存在使用节余募集资金情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

2015年非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金仍存放于相应的募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

根据中国证监会对公司非公开发行股票的审核要求，公司承诺：万润科技总部大楼建设所需的9,000万元资金将建立专户存储制度，在每个会计年度结束后公开披露建设进度、自有资金使用情况、银行融资使用情况等，保荐机构对总部大楼建设进行持续督导并出具核查意见。截止2022年6月30日，万润科技总部大楼项目累计使用资金14,467.04万元，其中：累计使用募集资金8,601.51万元，累计使用自有资金5,865.53万元，主要用于支付设计费用、工程监理费、土建工程款及安装工程款，总部大楼土建工程施工项目已全部完成，于2019年12月取得产权证。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表1：《2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

附表1：

2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司 2022年半年度 单位：人民币万元

■

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2022-058号

深圳万润科技股份有限公司

关于调整投资者接待活动安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月1日披露了《关于设立投资者接待日的公告》（公告编号：2012-066），具体内容登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于当前全国及深圳新冠疫情形势依然严峻，为支持疫情常态化防控，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（2022年）等相关规定，为加强投资者关系管理，更高效地与广大投资者沟通交流，公司决定调整投资者接待活动安排，具体根据公司、机构和个人投资者需要及时开展线上、线下或线上线下相结合的投资者接待活动。

欢迎有意向的机构和个人投资者来公司调研，具体联系方式如下：

联系人：朱锦宇

电话：0755-33378926

邮箱：wanrun@mason-led.com

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日