济民健康管理股份有限公司
公司代码：603222 公司简称：济民医疗
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-059
济民健康管理股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月19日通过电话、邮件形式发出。本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》
公司拟以自有资产抵押向中国工商银行股份有限公司黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币15,000万元。
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司将名下的位于浙江省台州市北城街道北院大道888号第一顺位抵押至中国银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）的土地、厂房拟在工行黄岩支行做第二顺位抵押，抵押标的情况如下附表。其中，在中行黄岩支行的第一顺位抵押，最高债权额为28,000万元。在工行黄岩支行的第二顺位抵押，抵押价值为19,779万元，抵押期限以抵押合同为准，第二顺位抵押申请对应的授信额度不超过人民币15,000万元，该额度在2021年年度股东大会的授信范围内。
附表：
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公司将根据公司实际经营需要与银行签订授信合同及贷款合同，最终签订的实际合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行授信及贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响。并提请董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票通过，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
议案1、3内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022-060
济民健康管理股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月19日通过电话、邮件形式发出，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票通过，0票弃权，0票反对。
上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司监事会
2022年8月30日
