元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
公司代码：600897 公司简称：厦门空港
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2022-030
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年8月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年8月19日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事，会议由监事会主席刘丽仙女士主持，应出席监事五名，实际出席会议监事五名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年半年度报告》 及其摘要
表决结果：同意票5票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
公司监事会对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见 ：
（1）公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2022年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项。
（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
为有效防范、及时控制和化解公司与厦门翔业集团财务有限公司发生的金融业务风险，保障资金安全及流动性，特制定风险处置预案。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
3、审议通过《关于厦门翔业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具风险评估报告。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
监事会
2022年8月30日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2022-029
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2022年8月29日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年8月19日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN 。
2、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司关联交易风险处置预案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汪晓林、王良睦、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲回避表决。
为有效防范、及时控制和化解公司与厦门翔业集团财务有限公司发生的金融业务风险，保障资金安全及流动性，特制定风险处置预案。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
独立董事认为公司制定的风险处置预案有利于有效防范、及时控制和化解公司在厦门翔业集团财务有限公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，符合公司及全体股东的利益。
3、审议通过《关于厦门翔业集团财务有限公司风险评估报告的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事汪晓林、王良睦、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲回避表决。
根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具风险评估报告。
具体内容详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
经查阅风险评估报告，独立董事认为厦门翔业集团财务有限公司的内部控制、经营管理和风险管理状况符合开展金融服务的要求，风险持续评估报告有助于公司及时有效地防范相关风险，符合公司及全体股东的利益。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会
2022年8月30日
