通化金马药业集团股份有限公司
第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-36
通化金马药业集团股份有限公司
第十届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2022年第二次临时会议通知于2022年8月26日以电子邮件形式送达全体董事。
2. 2022年8月26日下午14时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
鉴于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币15.82亿元，公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押，公司并同意向营口银行提供保证担保，担保金额不超过人民币15.82亿元本金及相应利息和费用，担保期限为3年。圣泰生物为公司的全资子公司，对其担保不构成对外担保。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
2、审议并通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-37
通化金马药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至目前，被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司资产负债率超过 70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为32.30亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的139.57%，全部为公司对全资子公司的担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）因发展需要，为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币15.82亿元提供担保。经测算，圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押，公司向营口银行提供保证担保，担保金额为不超过人民币15.82亿元本金及相应利息和费用，担保期限为3年。
（二）董事会审议情况
2022年8月26日，公司第十届董事会2022年第二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
名称：哈尔滨圣泰生物制药有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街
注册资本：10,000万元
法定代表人：李宏图
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年8月29日
经营范围：药品生产；对外提供检验服务，医药技术开发、转让、咨询服务，商务服务（国家禁止的项目除外）；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；日用化学产品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。
股东构成及控制情况：系公司全资子公司
信用情况：中国人民银行信用等级是正常类
2、被担保人相关的产权及控制关系
圣泰生物是公司的全资子公司。本公司的实际控制人为于兰军先生。
3、圣泰生物主要财务数据：
单位：人民币元
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4、圣泰生物不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保合同尚未签署，具体内容由公司及圣泰生物与营口银行共同协商确定，并以实际签署担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为公司全资子公司圣泰生物向银行申请授信，由公司为其提供担保，是为满足圣泰生物实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的偿债能力，为其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为34.82亿元（含本次新增的担保额度）。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为32.30亿元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的139.57%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第十届董事会2022年第二次临时会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2022-38
通化金马药业集团股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月15日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，决定召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2022年9月15日下午13:30
网络投票时间：2022年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2022年9月6日（星期二）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表如下：
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2、提案的具体内容
上述提案已经公司于2022年8月26日召开的第十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、其他说明
（1）上述提案须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记时间：2022年9月7日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
6、登记地点：本公司董事会办公室
7、会议联系方式
联系地址：吉林省通化市二道江区金马路999号
联系人：贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3910232
邮 编：134003
电子邮箱：thjmjt@163.com
8、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、附件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：通化金马药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书
六、备查文件
第十届董事会2022年第二次临时会议决议；
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360766”，投票简称为“金马投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年9月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月15日上午9：15，结束时间为2022年9月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
通化金马药业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本单位） 作为通化金马药业集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席通化金马药业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
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委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
委托书签发日期：2022 年 月 日
授权委托书的有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止。
