麦趣尔集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2022-048

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

一、本公司于2022年7月1日发布《关于媒体报告所涉两批次纯牛奶抽检情况的声明的公告》：有关媒体报道所涉4月21日、5月7日本公司生产的两个批次的麦趣尔纯牛奶产品中“丙二醇”检测结果不合格。

二、本公司于2022年7月4日发布《关于受到市场监督管理部门立案调查的公告》：2022年7月3日国家市场监督管理总局发布了《市场监管总局要求新疆市场监管局严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题》；2022年7月3日新疆维吾尔自治区市场监督管理局发布《关于严查麦趣尔纯牛奶检出丙二醇问题进展情况的通报》；昌吉市市场监督管理局依法对本公司纯牛奶检测不合格问题进行立案调查；本公司停止纯牛奶生产，下架、封存、召回不合格产品。

三、2022年8月23日发布《关于收到行政处罚决定书的公告》：公司在生产麦趣尔纯牛奶、纯牛奶的前处理环节中，将原奶导入存储罐过程中超范围使用食品添加剂；依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第（三）项之规定，综合考虑当事人违法行为的性质、情节、社会危害后果及积极整改等因素，决定对公司作如下处罚：1、没收违法所得360,154.88元； 2、没收全部不合格纯牛奶产品；3、 罚款73,151,000.72元。依据《中华人民共和国食品安全法实施条例》第七十五条第一款第（一）项之规定，决定对当事人的法定代表人处罚款718,642.62元；主要负责人乳业工厂厂长处罚款203,792.81元；直接负责的主管人员常温生产车间主任处罚款328,757.04元；直接责任人员配料员处罚款276,634元。公司对照国家食品安全要求对采购、生产、质量、仓储、运输、销售等环节严格核查、认真整改，现全部整改完毕，相关停产已经结束，逐步恢复纯牛奶生产，产品检验合格后上市销售。

麦趣尔集团股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-049

麦趣尔集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届第七次董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于 2022年8月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议1人；通过通讯表决方式参加5人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高波6人参加本次董事会，公司副总经理张超、李景迁、贾勇军、财务总监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司管理层根据公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。2022年半年度报告及摘要与本决议同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司管理层根据公司2022年半年度的募集资金存放与使用情况，按照上市公司规范运作指引的要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

报告内容与本决议同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-050

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第六次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2022年8月29日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2人，通讯表决1人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过关于《公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司管理层根据公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司出具了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告在所有重大方面如实反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2022年8月30日

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2022-051

麦趣尔集团股份有限公司

关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1.首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]46号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股1,311万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币25.38元/股，收到股东认缴股款共计人民币332,731,800.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币295,201,315.92元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2014〕48110004号验资报告验证。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额295,290,000.00元少88,684.08元，该部分资金准备由公司以自有资金补足。

2.非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】81号文核准《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发行股份的批复》，本公司向特定投资者非公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股（A股）15,672,161股，发行价格为每股26.08元/股，募集资金总额人民币408,729,958.88元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币400,481,595.72元，该募集资金已使用298,000,000.00元，用于购买新美心100%股权，在2015年3月已完成支付；剩余102,481,595.72元用于补充公司流动资金，截至2021年6月30日，上述补充流动资金已使用完毕。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制订了《麦趣尔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及全资子公司新疆麦趣尔食品有限公司、新疆西部生态牧业有限公司、华泰联合证券有限责任公司分别与乌鲁木齐市商业银行股份有限公司众亿支行、新疆天山农村商业银行营业部、国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

（二）募集资金存储情况

截至2022年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年度募集资金实际使用情况

截至2022年6月30日，公司募投项目总计尚未使用本金金额0万元.

①日处理300吨生鲜乳生产线建设项目

截至2022年6月30日，本项目尚未使用本金金额0万元。

该项目计划建设地址为公司厂区预留出让土地，公司已累计投入14,990万元，用于支付项目生产加工设备采购款、土建、装修工程、配套空压机、制冷、配电动力设备及水处理设备和系统建设费等。

截至2022年6月30日，项目主要加工设备及配套的公用工程设备已安装完成，项目正在进行整体竣工验收工作。

②2000头奶牛生态养殖基地建设项目

截至2022年6月30日，本项目尚未使用金额0万元。

该项目占地面积共计3000亩，其中500亩用于建设牛奶养殖场，2500亩用于建设牧草种植基地。

上述3000亩土地均已取得《国有土地使用证》。公司已累计投入6,205万元。

公司将继续依托新疆丰富的自然资源、政府提供的投资环境及优惠政策，延伸公司产业链，打造种、养、加、销全产业链的战略目标，加大项目推进步伐。现牛舍施工已全部完成投入使用，办公管理用房及宿舍管理用房基建工程已完成，宿舍楼装修完成，饲喂区干草棚、青贮窖、精料库已全部完成。粪污处理系统干湿分离间、回冲池、回冲管道基建已完成，厂区内部分道路完成，挤奶设备安装完成，正在调试。电力设备设施全部安装完成。2021年12月已达到完全使用状态。

③烘焙连锁新疆营销网络项目

2019年3月20日，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过终止烘焙连锁新疆营销网络项目投资，并将剩余募集资金3,462.26万元用于永久补充流动资金。

④企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目已于2017年结项，节余募集资金1,440.17万元永久性补充流动资金，2017年9月5日公司第五次临时股东大会已审议通过。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,879,283.21元，其中：（1）22,435,272.41元业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月出具了瑞华核字〔2014〕48110011号《关于麦趣尔集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，公司已于2014年度置换完毕；（2）日处理300吨生鲜乳生产线建设项目部分支出共计5,444,010.80元已于2015年5-10月通过公司在昌吉建行开立的自有资金账户支付，并未直接从募集资金专户支取，公司已于2016年12月置换完毕。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（六）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2022年6月30日公司实际使用募集资金具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司的募投项目存在超过募集资金投资计划的完成期限，且投入金额达到相关计划金额91.74%的情况，针对以上情形，本公司对募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证。首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016年12月，目前除企业技术中心建设项目于2017年6月30日建设完成，烘焙连锁新疆营销网络项目于2019年3月终止。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2022年8月30日

■

■

■

■