卫星化学股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-066

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

√是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,406,730,447股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

卫星化学股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇二二年八月三十日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-067

卫星化学股份有限公司

关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本

预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为2,781,246,058.71元，母公司实现净利润为2,179,689,287.32元。截至2022年6月30日，母公司可供分配的利润为4,765,769,458.56元，母公司资本公积金余额为5,937,585,530.29元。

鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配及资本公积金转增股本预案：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，转增金额未超过报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。

截至本次董事会召开之日，公司总股本为2,406,730,447股。本次方案实施前，若参与分配的总股本发生变动，将按照比例不变的原则进行调整。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司办理相关手续。

二、董事会意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，与全体股东分享公司成长的经营成果。

三、独立董事意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司长期稳健的经营能力和对公司未来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益；符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经过认真审查，我们认为：公司2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，与公司经营业绩相匹配，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，监事会一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-068

卫星化学股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司决定于2022年9月14日召开2022年第三次临时股东大会，现就关于召开公司2022年第三次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：卫星化学股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年9月14日（星期三）10:00

网络投票时间为：2022年9月14日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月14日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2022年9月7日（星期三）

7、出席对象：

（1）凡2022年9月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、本次股东大会审议事项

1、审议事项

表一、本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、提案1和提案2为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年9月8日（上午8:30一11:30、下午13:00一16:30）；

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真等方式办理登记。

传真：0573-82229088

3、登记地点：卫星化学股份有限公司201会议室（地址：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）

4、其他事项：

（1）若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文第2点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0573-82229096

联系人：沈晓炜 丁丽萍

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、特别提示

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：

1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。

六、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362648”，投票简称为“卫星投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

表一、本次股东大会提案编码表

■

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月14日上午9:15，结束时间为2022年9月14日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

卫星化学股份有限公司：

兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2022年9月14日召开的卫星化学股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

■

注：请在需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-069

卫星化学股份有限公司

关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江卫星控股股份有限公司（以下简称“卫星控股”）通知，获悉卫星控股所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：

一、股东股份质押和解除质押的基本情况

1、股东股份质押基本情况

■

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份解除质押基本情况

■

注：公司于2022年6月6日实施完毕2021年度权益分派方案，以1,720,071,529股为基数，每10股转增3.992037股，派发现金3.493033元（含税）。本次解除质押股份数量11,500,000股，因公司2021年度权益分派方案的实施调整为16,090,842股。

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

卫星控股持有本公司的股份目前不存在平仓风险，也不会导致公司实际控股权发生变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、股份质押证明；

2、股份解除质押证明；

3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-063

卫星化学股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2022年8月16日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。

本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-065）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-067）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月14日（星期三）10:00在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-064

卫星化学股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2022年8月16日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为：公司2022年半年度报告及摘要的编制和审批程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-065）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-067）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《章程修订对照表》《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日