杭州永创智能设备股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603901 公司简称：永创智能
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年半年度不分配、不转增。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-051
杭州永创智能设备股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年8月29日在公司会议室召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2022年8月29日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号： 2022-054
杭州永创智能设备股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年09月07日(星期三) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年08月31日(星期三) 至09月06日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月07日下午14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年09月07日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：罗邦毅；总经理：吴仁波；董事会秘书：张彩芹；财务总监：黄星鹏；独立董事：袁坚刚（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月07日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年08月31日(星期三) 至09月06日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@youngsunpack.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人： 张彩芹、耿建
电话：0571-28057366
邮箱： IR@youngsunpack.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-050
杭州永创智能设备股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月29日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年8月23日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》、《公司2022年半年度报告摘要》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2022年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》
具体内容详见公司2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-053
杭州永创智能设备股份有限公司
关于变更募投项目实施主体、实施地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟将2021年可转债募投项目“液态智能包装生产线建设项目”实施主体由浙江美华包装机械有限公司（以下简称“浙江美华”）变更为永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。
● 本次变更事项仅为实施主体及实施地点变更，未改变募集资金的用途及投向，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）公开发行可转换公司债券人民币610,547,000.00元，扣除承销及保荐费8,000,000.00元（不含税）以及律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2,198,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币600,348,886.80元。天健会计师事务所于2022年8月10日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验【2022】410号《验资报告》验证确认。
根据本次公开发行可转换公司债券募集说明书，公司本次募集资金扣除发行用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：人民币万元
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截至本公告披露日，“液态智能包装生产线建设项目”项目的募集资金尚未投入使用。
二、项目实施主体、实施地点变更的情况说明
为合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况及经营发展需要，经审慎考虑，于2022年8月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更2021年可转债募投项目实施主体、实施地点的公告》，将上述募集资金投资项目的“液态智能包装生产线建设项目”的实施主体由全资子公司浙江美华包装机械有限公司（以下简称“浙江美华”）变更为全资子公司永创智云（浙江）机械设备有限公司（以下简称“永创智云”），实施地点由杭州市西湖区西园七路2号变更为杭州市临平区东至临平街道石坝社区土地，南至杭州余杭经济技术开发区管委会土地，西至顺达路，北至规划康信路。
本次募集资金投资项目“液态智能包装生产线建设项目”的实施主体、实施地点变更后，投资项目的用途、投向及投资金额不发生改变。
三、本次募投项目变更实施主体、实施地点的原因
原募投项目拟建设地址周边不具备继续提升及扩展的空间，难以满足公司未来继续扩大生产规模的需要，拟变更后的建设地址，为公司用于未来生产基地建设而新购置的土地使用权，且周边工业建设用地储备充足，具备较大的提升、扩展空间。
募投项目变更后的建设地址与公司现有较大部分产能位于同一工业园区，建成后便于公司生产经营管理，节省物流成本，有利于公司形成规模效应，建设成为行业领先的生产制造基地。
四、本次募投项目变更实施主体、实施地点对公司的影响
本次变更募投项目的实施主体、实施地点是公司根据整体战略和规划做出的审慎决定，有利于优化公司内部资源配置，提升管理效率，不改变募集资金的用途及实施方式，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
五、相关审议决策程序
公司第四届董事会第二十二次、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会批准。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜，是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于公司合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜，是根据公司实际情况做出的审慎决定，有利于公司合理高效地配置资源，提高募集资金的使用效率，符合公司实际情况及经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事宜。
（三）保荐机构核查意见
公司本次变更部分募投项目实施主体及实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司本次变更募集资金投资项目事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点事项无异议。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年8月29日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2022-052
杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1. 非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票39,389,026股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后，公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕492号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 非公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，公司本年度实际使用募集资金3,572.24万元，累计已使用募集资金17,344.45万元，募集资金余额为15,988.48万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年6月30日，公司本年度实际使用募集资金5,968.46万元，累计已使用募集资金37,293.31万元，募集资金余额为1,605.99万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1. 非公开发行股票募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 公开发行可转换公司债券募集资金
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 非公开发行股票募集资金
截至2022年6月30日，公司已使用募集资金17,344.45万元，募集资金余额为15,988.48万元（募集资金利息收入扣减手续费净额），存放于公司开设募集资金专户存储银行专户，具体募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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2. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至2022年6月30日，公司已使用募集资金37,293.31万元，使用募集基金临时补充流动资金12,000万元，其余募集资金余额为1,605.99万元（募集资金利息收入扣减手续费净额），存放于公司开设募集资金专户存储银行专户，具体募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
2022年8月29日
募集资金使用情况对照表
2022年度1-6月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022年度1-6月
编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司 单位：人民币万元
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