澜起科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-046
澜起科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年8月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路900号A栋3楼306会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于普通决议议案，已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：蔡诚、牛蕾
2、律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2022-047
澜起科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重点内容提示：
会议召开时间：2022年9月7日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：视频录播和网络文字互动
投资者可于2022年8月31日（星期三）至9月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@montage-tech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2022年半年度报告》及其摘要。为加强与投资者的沟通交流，公司计划于2022年9月7日举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间及方式
（一）会议召开时间：2022年9月7日15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：视频录播和网络文字互动
三、参会人员
公司董事长兼首席执行官杨崇和先生、公司董事兼总经理Stephen Kuong-Io Tai先生、公司副总经理兼财务负责人苏琳女士、公司董事会秘书傅晓女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参与方式
（一）投资者可于2022年9月7日（星期三）15:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年8月31日（星期三）至9月6日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选中本次活动，或通过公司邮箱ir@montage-tech.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-5467 9039
电子邮箱：ir@montage-tech.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董事会
2022年8月30日
