科美诊断技术股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2022-040
科美诊断技术股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 29日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2022 年 8 月19日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由监事会主席周琪女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《科美诊断技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量等事项。监事会全体成员保证公司2022年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司监事会
2022 年 8 月30日
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2022-041
科美诊断技术股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
2021年2月24日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意科美诊断技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）首次公开发行股票的注册申请。按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所同意本公司股票在科创板上市交易，公司向社会公众发行人民币普通股41,000,000 股，每股面值1.00元，发行价格为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月2日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金70,059,152.09元；尚未使用的募集资金余额为182,811,288.71元，其中用于现金管理金额为47,000,000.00元。
具体情况如下：
单位：人民币 元
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二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议情况
根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。截至报告期末，公司与保荐机构中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券、平安银行股份有限公司上海分行分别与子公司科美博阳诊断技术 （上海）有限公司（以下简称“科美博阳”）、科美诊断技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科美”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
(三)募集资金的专户存储情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发行募集资金专项账户情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年上半年，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
2022年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年5月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2022年4月26日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币2.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。
截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为47,000,000.00元，2022年上半年共获得现金利息人民币2,878,870.55元。具体情况如下：
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（五）用超募资金永久补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
截至2022年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2022年上半年，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2022年上半年，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2022年8月30日
附表1
募集资金使用情况对照表
2022年半年度
单位：人民币 万元
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注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
