上海唯赛勃环保科技股份有限公司
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（三）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关要求，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保体温正常、无呼吸道不适等症状，佩戴口罩并提供48小时内核酸检测阴性报告以及随申码、行程码，核验无误方可参会。
（四）会议联系方式
联系地址：上海市青浦区崧盈路899号上海唯赛勃环保科技股份有限公司（证券部）
联系邮编：201706
联系电话：021-69758436
电子邮件：investor@wave-cyber.com
联系人：李娟
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海唯赛勃环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月21日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-032
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年9月14日(星期三)上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http：//roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@wave-cyber.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月14日上午 10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年上半年度的经营成果及财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年09月14日上午 10:00-11:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：谢建新先生
总经理：周广朋先生
副总经理、董事会秘书&财务总监：李娟女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月14日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@wave-cyber.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：021-69758436
邮箱：investor@wave-cyber.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-024
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年8月26日以现场会议的方式召开了第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年8月16日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长谢建新先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于〈 2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年上半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
董事会认为公司根据《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，出具了《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度募集资金的存放与使用情况，董事会全体成员一致同意了该议案。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
董事会认为本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，生产经营情况稳定，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会同意在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过5,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
（五）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
公司拟与关联方李娟女士、谢哲桁先生及其他非关联方共同出资1,000.00万元人民币设立青海唯赛勃膜科技有限公司（暂定名，具体名称以公司登记机关最终核准为准，以下简称“青海唯赛勃”）。其中，公司以自有资金出资510.00万元，占青海唯赛勃注册资本的51.00%；金铂先生出资165.00万元，占青海唯赛勃注册资本的16.50%；沈逸轩先生出资165.00万元，占青海唯赛勃注册资本的16.50%；北京维岳万邦投资管理有限公司出资80.00万元，占青海唯赛勃注册资本的8%；李娟女士出资40.00万元，占青海唯赛勃注册资本的4.00%；谢哲桁先生出资40.00万元，占青海唯赛勃注册资本的4.00%；所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢建新、李娟回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》，（公告编号：2022-029）及其他相关文件。
（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
公司根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》（2022年修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，最终以工商登记机关备案的内容为准。董事会授权公司董事长或其授权人员办理工商登记机关变更备案手续。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，（公告编号：2022-030）及其他相关文件。
（七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有关规定结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等5项制度进行了修订。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司股东大会议事规则》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事工作制度》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关联交易管理制度》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司对外担保管理制度》及其他有关附件。
（八）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉等制度的议案》
为维护公司及股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等其他相关法律法规的有关规定结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》等6项制度进行了修订。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司内部审计制度》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《上海唯赛勃环保科技股份有限公司信息披露事务管理制度》及其他相关文件。
（九）审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年9月21日召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）及其他有关文件。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会
2022年8月30日
证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2022-025
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2022年8月26日以现场会议的方式召开了第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年8月16日通过专人、电话或电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由公司监事会主席王为民先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于〈 2022年半年度报告及其摘要〉的议案》
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年半年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2022年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度报告》及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-027）。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设，不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币5,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-028）。
（五）审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
监事会认为：公司拟与关联方李娟女士、谢哲桁先生及其他非关联方共同出资1,000.00万元人民币设立青海唯赛勃膜科技有限公司（暂定名，具体名称以公司登记机关最终核准为准，以下简称“青海唯赛勃”）。其中，公司以自有资金出资510.00万元，占青海唯赛勃注册资本的51.00%；金铂先生出资165.00万元，占青海唯赛勃注册资本的16.50%；沈逸轩先生出资165.00万元，占青海唯赛勃注册资本的16.50%；北京维岳万邦投资管理有限公司出资80.00万元，占青海唯赛勃注册资本的8%；李娟女士出资40.00万元，占青海唯赛勃注册资本的4.00%；谢哲桁先生出资40.00万元，占青海唯赛勃注册资本的4.00%；所有投资人均以货币形式认缴，并按照各自持股比例履行出资义务。本事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的相关规定，符合公司的战略发展需要及公司业务发展和规范运作的要求。本次关联交易不存在利益输送情况，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。因此，监事会同意公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》，（公告编号：2022-029）及其他相关文件。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
2022年8月30日
