中国石油集团工程股份有限公司
公司代码：600339 公司简称：中油工程
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2022-032
中国石油集团工程股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月19日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名。公司部分监事和高管列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2022年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年半年度报告》和《中油工程2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联董事白雪峰先生、刘雅伟先生回避表决。
三、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司授权管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司经理层成员业绩考核办法（试行）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司工资总额预算决定办法（试行）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2022-033
中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于2022年8月29日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2022年8月19日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名。公司部分高管列席会议。会议由监事会主席刘海军先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《2022年半年度报告正文及摘要》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程2022年半年度报告》和《中油工程2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2022年半年度报告进行了审慎审核，认为：
1．中油工程2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．中油工程2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2022年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3．监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票。
关联监事杨大新先生、潘成刚先生回避表决。
监事会认为：中油财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按银监会规定经营，建立了完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。同意“中油财务有限责任公司风险持续评估报告”。
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司监事会
2022年8月31日
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2022-034
中国石油集团工程股份有限公司
关于召开 2022年半年度业绩网上
说明会并征集相关问题的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：中油工程2022年半年度业绩网上说明会
●会议时间：2022 年 9 月8日（星期四）下午 15:00一16:30
●会议召开方式及网络交流网址：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。
●投资者可在 2022 年 9 月8 日前通过电子邮件方式提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题统一进行回答。
一、说明会类型
中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8月 31日披露《中油工程 2022 年半年度报告》，详情请参阅上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于 2022 年 9月 8日通过网络方式召开中油工程2022年半年度业绩网上说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：20212 年9月8 日（星期四）下午 15:00一16:30
会议召开形式：网络平台文字互动
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长白雪峰先生，总经理王新革女士，财务总监于清进先生，副总经理兼董事会秘书于国锋先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2022 年 9 月8 日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题统一进行回答。
2、本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网·投资者关系互动平台”网站（http://ir.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系人： 唐涛
联系电话：010-80163999
联系邮箱：tangtao@cpec.com.cn
特此公告。
中国石油集团工程股份有限公司董事会
2022年8月31日
