东方电气股份有限公司

公司代码：600875 公司简称：东方电气

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

■

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2022-030

东方电气股份有限公司

董事会十届十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方电气股份有限公司董事会十届十四次会议通知于2022年8月18日发出。会议于2022年8月30日通过现场结合视频方式召开。会议应到董事8人，实际出席会议7人，独立董事马永强因公务不能出席会议，授权委托独立董事刘登清代为出席并表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过公司2022年半年度财务报告（未经审计）的议案。

董事会同意公司2022年半年度财务报告（未经审计）。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2022年半年度报告的议案。

董事会同意公司2022年半年度报告，并同意按程序对外披露。

本议案表决情况：本议案有效票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2022-032

东方电气股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：③ 会议召开时间：2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00③ 会议召开地点：同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir）③ 会议召开方式：同花顺路演平台网络互动③ 投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方电气股份有限公司（简称公司）于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月7日上午10:00-11:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月7日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：同花顺路演平台

（三）会议召开方式：同花顺路演平台网络互动

三、 参加人员

参加本次业绩说明会的人员为公司董事会秘书龚丹及相关部门负责人等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月7日(星期三)上午10:00-11:00，通过互联网登录同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月31日(星期三)至9月6日(星期二)16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：028-87583666

邮箱：dsb@dongfang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方电气股份有限公司

2022年8月30日

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2022-029

东方电气股份有限公司

监事会十届十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方电气股份有限公司（简称公司）监事会十届十次会议通知于2022年8月23日发出。会议于2022年8月29日在成都召开。应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席冯勇主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过公司2022年半年度财务报告（未经审计）的议案

监事会认为，公司2022年半年度财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了公司2022年半年度报告的议案

监事会认为，公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

东方电气股份有限公司监事会

2022年8月30日