中国重汽集团济南卡车股份有限公司
证券代码：000951 证券简称：中国重汽 公告编号：2022-34
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
2022年5月19日，公司第八届董事会2022年第三次临时会议审议并通过了《关于回购部分A股股票方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，用于实施股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购的价格不超过人民币16.74元/股（含），预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%，即不低于5,874,347股（含）且不超过11,748,693股（含）；用于回购的资金总额不超过人民币1.96亿元（含）。具体回购股份的数量和回购资金总额分别以回购期满时实际回购股份的数量和使用的资金总额为准。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。公司于2022年5月20日发布《关于回购部分A股股票方案的公告》（公告编号：2022-20）。
公司2021年年度权益分派实施完毕后，调整回购价格为不超过人民币16.44元/股（含），预计回购股份数量不低于公司总股本的0.50%且不超过总股本的1.00%，即不低于5,874,347股（含）且不超过11,748,693股（含）；用于回购的资金总额不超过人民币1.93亿元（含）。公司于2022年5月25日发布《2021 年年度权益分派实施后调整回购价格的公告》（公告编号：2022-23）。
截至2022年6月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量5,066,229股，占公司总股本的0.4312%，其中，最高成交价为人民币12.90元/股，最低成交价为人民币11.99元/股，成交总金额为人民币63,287,554.01元（不含交易费用）。公司回购A股股份实施过程严格遵守《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二○二二年八月三十一日
公司会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2022-35
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年8月29日下午4:00在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长刘正涛先生主持，监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、2022年半年度报告全文及摘要；
公司董事认真审议了《公司2022年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2022年半年度报告全文详见巨潮资讯网，《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-34）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-37）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-38）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
5、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
独立董事对此次会议的相关议案发表了独立意见，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的核查意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2022-36
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月18日以书面送达和电子邮件等方式发出，2022年8月29日下午4:30在公司本部会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
1、公司2022年半年度报告全文及摘要；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内严格依法履行职责,在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2022年半年度报告全文及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2022年半年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-34）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2022年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
2、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-37）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-38）刊登于2022年8月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案审议的事项出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对本次会议的相关事项的发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会对相关事项的审核意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十一日
