上海金桥出口加工区开发股份有限公司

公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：2022-026

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日14点30分

召开地点：上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案于2022年8月29日，分别经第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，于2022年8月31日披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式（以2022年9月15日17时前收到为准）进行登记。联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

4、登记时间：2022年9月14日上午9:30–11:30，至下午2:00–4:00。

5、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼，靠近江苏路）。公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、01、20、44、62、138、825、923等。

六、其他事项

1、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，本次股东大会特别提示如下：

（1）建议股东及代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

（2）参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，按照政府相关规定，配合接受体温检测，出示“随申码”、“行程码”等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。

（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票的方式参加本次股东大会），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

2、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。

3、股东大会秘书处联系方式：

地址：上海市浦东新区新金桥路27号18号楼

邮编：201206

电话（8621）50307702

传真：（8621）50301533

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-024

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

本次监事会会议于2022年8月29日，在浦东新区新金桥路27号18号楼209会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数4人，实际出席会议的监事人数4人。本次会议由监事会主席沈晓明先生召集、主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司2022年半年度报告。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》，同意沈晓明、辛利卫两人为第十届监事会监事候选人。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

以上监事候选人均不持有公司股票，简历附后。

根据公司章程，职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日

监事候选人简历

沈晓明，男，1964年8月出生，汉族，在职大学本科学历，政工师，中共党员。历任：浦东新区区委宣传部（文广影视局）文明创建处处长；浦东新区区级机关党工委副书记；浦东新区区委办公室副主任。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届监事会主席。

辛利卫，男，1968年12月出生，硕士学位，高级会计师。历任上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司专职监事；上海浦东开发（集团）有限公司专职监事、上海外高桥集团股份有限公司专职监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第九届监事会监事。

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-025

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2022年第二季度主要经营数据公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，特此公告公司2022年第一季度主要经营数据如下：

1、2022年4–6月，公司房地产开发无新增土地储备，同比无变化。

2、2022年4–6月，公司无房地产项目开工，同比无变化；公司无房地产项目竣工，同比无变化。

3、2022年4–6月，公司主营业务收入合计459,847,646.24元（同比减少40.13%），其中销售收入161,904.76元（同比减少99.94%），租赁收入426,680,529.04元（同比减少7.27%），酒店公寓收入30,721,791.28元（同比减少1.33%），物业管理服务收入2,283,421.16元。主营业务收入、销售收入同比降幅较大，主要原因是商品房销售收入结转金额同比大幅减少，以及因减免小微企业和个体工商户房屋租金对主营业务收入所产生的一定影响。

4、金桥房产开发的碧云尊邸项目（备案名：碧云翠林苑）第二批预售房源173套（暂测建筑面积合计约46729.52㎡，不含地下部位）于2021年12月开盘预售。截至2022年6月30日，已全部售罄，本批次去化率100%。2022年4–6月，收款约5.93亿元（含税）。

本项目第一批预售房源160套（暂测建筑面积合计约43756.06㎡，不含地下部位）于2020年4月开盘预售。截至2022年6月30日，已全部售罄，本批次去化率100%；2021年度第四季度开始办理交接手续。2022年4–6月，未发生结转收入业务。

上述经营数据未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2022-023

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2022年8月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2022年8月29日，在浦东新区新金桥路27号18号楼101会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长王颖女士召集、主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

（一）审议通过公司2022年半年度报告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）分别采用特别决议方式审议通过《公司2022年度经营业绩责任书》、《公司2021年度经营业绩自评报告》。

上述议案表决时，鉴于毛巧丽董事兼任副总经理，作为关联董事均回避表决，非关联董事6人参加表决。

表决结果均为：同意6票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司副总经理施良先生不持有公司股票，简历附后。

（四）采用特别决议方式审议通过《关于公司董事会换届的议案》，同意以下七人为第十届董事会董事候选人：

董事候选人：王颖、杜少雄、刘广安

独立董事候选人：张军、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

以上董事候选人均不持有公司股票，简历附后。

根据公司章程，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。

（五）审议通过《关于关于投资建设25号地块通用厂房改扩建项目的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（六）采用特别决议审议通过《关于同意子公司向新金桥物业增资的关联交易议案》，同意子公司与公司控股股东上海金桥（集团）有限公司共同向上海新金桥物业经营管理有限公司增资，均以现金方式按出资比例各自认缴，按出资比例享有权利、承担义务；本次增资金额人民币871.49万元。

本项议案表决时，非关联董事7人参加表决。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

至本次关联交易（金额871.49万元）前12个月，公司及全资、控股子公司与同一关联人（即金桥集团及其全资、控股子公司）累计已发生的关联交易的金额没有超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（七）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

董事候选人简历

王颖，女，1966年4月出生，汉族，在职研究生，公共管理硕士，中共党员。历任：上海国际赛车场有限公司党总支书记、副总经理，上海国际赛车场经营发展有限公司副总经理，上海久事国际赛事管理公司党委委员、副总经理；上海金桥（集团）有限公司党委委员、副总裁；上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理、第八届董事会副董事长、董事长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事长。

杜少雄，男，1983年10月出生，汉族，大学，管理学学士，中共党员。历任：浦东新区区委组织部人才工作处主任科员；上海张江科技创业投资有限公司副总经理，上海张江（集团）有限公司办公室主任、营销中心主任、招商服务中心主任、公司党委委员、副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委副书记、总经理。

刘广安，男，1978年10月出生，汉族，硕士研究生，中共党员。历任：上海国际集团有限公司行政管理部副总经理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任，上海国际集团有限公司战略研究部总经理。现任：上海国际集团资产管理有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

独立董事候选人简历

张军，男，1963年1月出生，汉族，博士研究生，经济学博士，教授，著名经济学家，中共党员。历任：复旦大学经济学院教师。现任：复旦大学经济学院院长；中国经济研究中心主任；复旦平安宏观经济研究中心主任。兼任：教育部全国高校经济学教指委副主任、中国经济社会理事会理事、复旦大学学位评定委员会副主任暨社科与管理学部主任、上海市经济学会副会长、新开发银行（金砖银行）国际咨询委员会委员、中国国际金融学会理事、广东省决策咨询顾问委员会委员等。

陶武平，男，1955年5月出生，汉族，在职硕士研究生，法学硕士，高级律师，中共党员。历任：上海市申达律师事务所主任、首席合伙人。现任：北京观韬中茂（上海）律师事务所主任。

LI YIFAN（李轶梵），男，1967年7月出生，美国国籍，美国注册会计师，特许全球管理会计师，全美会计师协会和德克萨斯州会计师协会会员。历任：上海浦东发展银行总行资金财务部副总经理；中国协同作业网联席创始人、董事、首席执行官；分时广告传媒有限公司首席财务官；标准水务有限公司首席财务官；正兴车轮集团有限公司执行副总裁兼首席财务官；三胞集团有限公司副总裁、国际首席财务官；浙江吉利控股集团有限公司副总裁。现任：华人运通控股有限公司首席金融与投融资顾问。

雷良海，男，1962年2月出生，汉族，经济学博士，教授，博士生导师，中共党员。历任：苏州铁道师范学院团委书记；上海理工大学金融系主任、商学院副院长，上海理工大学财务处处长、审计处处长、管理学院党委书记。现任：中国机械工业会计审计研究中心主任、上海理工大学财政金融研究院执行院长。兼任：中国机械工业审计学会副会长。

公司副总经理施良先生简历

施良，男，1974年12月出生，汉族，在职大学本科，中共党员。历任：浦东新区源深体育发展中心主任、党支部书记；浦东新区教育局体育处副处长；浦东新区区委宣传部体育处副处长（主持工作）、处长。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司党委委员、副总经理。