神州数码集团股份有限公司

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-117

神州数码集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前持有的投资性房地产主要位于一、二线城市，当地的房地产市场比较成熟，公允价值可以持续可靠获得，采用公允价值模式对公司投资性房地产进行后续计量具备合理性、可操作性，便于公司管理层及投资者动态了解公司投资性房地产的真实价值。因此公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策的变更符合《企业会计准则第3号一投资性房地产》、《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2021年12月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购中标候选人公示》，公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包2的中标候选人之一，投标报价为149,097,168.00元（不含税），中标份额70%。2022年3月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年人工智能通用计算设备集中采购框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022年2月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）（标包8、13）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目标包8的中标候选人之一，神州数码（中国）有限公司投标报价为2,373,395,314.83元（不含税），中标份额22.22%。2022年6月，公司收到中标通知书，并与中国移动通信有限公司签署了《中国移动2021年至2022年PC服务器集中采购（第1批次）框架协议》。详见巨潮资讯网上的相关公告。

2022年6月，中国移动采购与招标网发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购补充采购（第一期）（标包1、2、3、4）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司为该项目标包1、标包2、标包3的中标候选人之一，其中标包1投标报价为561,080,593.50元（不含税），中标份额30%；标包2投标报价为326,996,736.03元（不含税），中标份额10%；标包3投标报价为436,509,742.86元（不含税），中标份额22.22%。详见巨潮资讯网上的相关公告。

神州数码集团股份有限公司

董事长：郭为

二零二二年八月二十九日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-116

神州数码集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议，于2022年8月20日以电子邮件发出会议通知，于2022年8月29日在公司会议室以现场和视讯方式召开。会议应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整战略委员会成员组成的议案》

鉴于近期公司董事会补选了新的独立董事，为进一步完善公司的管理结构，经公司董事长郭为先生提名，补选熊辉先生为公司董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会的委员组成如下：

董事长郭为先生、独立董事张连起先生、独立董事凌震文先生、独立董事尹世明先生、独立董事熊辉先生。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的的议案》

因经营管理工作的需要，公司对高级管理人员进行了调整，周鹏先生不再担任技术总监职务。经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任周鹏先生、郑东先生为公司副总裁，任期与公司第十届董事会相同。独立董事就此发表了独立意见，同意上述聘任。（周鹏先生、郑东先生简历附后）

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于对外捐赠的议案》

为支持职业教育发展，董事会同意公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司与中国教育发展基金会签订协议，并授权公司管理层根据“世界职业院校技能大赛”具体的赛项细节，在不超过20万元的额度范围内捐赠资金。独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

表决结果：表决票7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第十九次会议决议

2、独立董事独立意见

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十一日

附件：简历

周鹏，男，48岁，获华北电力大学硕士学位。曾任神州数码信息服务股份有限公司政府SBU解决方案中心总经理、工程院副院长、政府SBU常务副总经理等职务。2021年4月加入公司，任神州数码集团股份有限公司技术总监兼公司人力资源部总经理。

周鹏先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票8,900股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

郑东，男，46岁，获北京机械工业学院（现更名北京信息科技大学）学士学位。1999年加入公司，历任公司IBM事业部副总经理、IBM本部总经理、企业业务集团系统安全SBU总经理。现任公司企业服务集团副总经理。

郑东先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-120

神州数码集团股份有限公司

关于衍生品投资情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年1月1日至2022年6月30日期间，衍生品的公允价值变动与用于风险对冲的资产价值变动加总的合计亏损金额约4,507.15万元，超过上年经审计归属于上市公司股东的净利润的10%。

二、损益波动的主要原因

人民币对美元汇率2022年发生了较大波动，特别是4月中下旬人民币急速贬值，单日最大浮动超过800点，一路从6.35左右贬值到6.80以上，贬值浮动超过7%，公司的美元负债产生了汇兑亏损。虽然公司制定了完善的外汇风险管理政策并按照政策进行了相关的敞口管理及外汇衍生品的操作，衍生品合约2022年上半年盈利7,942.50万元，但受汇率市场变化速度快以及交易产品特性等因素的影响，外币业务的汇兑亏损及衍生品合约的收益合计亏损4,507.15万元。

三、对公司业绩的影响

2022年1月1日至2022年6月30日，公司外币业务产生汇兑亏损12,449.65万元，衍生品公允价值变动损益及投资收益合计7,942.50万元，外币业务的汇兑亏损及衍生品合约的收益合计亏损4,507.15万元。

单位：万元

■

四、风险提示

1、本公告中列示的所有数据均未经审计。

2、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-119

神州数码集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）截止2022年6月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截止2022年6月30日的各类资产进行了减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。

具体明细情况如下：

单位：万元

■

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2022年4月1日至2022年6月30日。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项及合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2022年6月30日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2022年第二季度计提坏账准备7,692.62万元。

2、存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

公司对截至2022年6月30日的存货进行相应减值测试，2022年第二季度计提存货跌价准备12,631.67万元，转回存货跌价准备5,907.93万元，损益影响合计6,723.74万元。

三、对公司财务状况的影响

公司2022年第二季度计提资产减值准备减少公司2022年第二季度合并报表利润总额14,345.07万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十一日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2022-118

神州数码集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、捐赠事项概述

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为支持职业教育发展，拟与中国教育发展基金会签订协议，为“首届世界职业院校技能大赛”（以下简称“大赛”）捐赠资金，授权公司管理层在不超过20万元的额度范围内视具体的赛项确定捐赠金额。

本捐赠事项已获公司第十届董事会第十九次会议审议通过。根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。

本次捐赠事项不构成关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

首届世界职业院校技能大赛是由教育部、天津市人民政府牵头，联合国务院有关部门共同举办的一项公益性、世界性职业院校学生综合技能竞赛活动。大赛将以“增进交流、深化合作、创新发展”为原则，逐步将世界职业院校技能大赛打造成职业教育领域具有重要国际影响力的赛事，推动全球职业教育互学互鉴、共商共享，助力构建人类命运共同体。

本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

三、独立董事意见

捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行的审议程序合法有效，未损害上市公司及全体股东的利益。我们同意公司《关于对外捐赠的议案》。

四、备查文件

神州数码集团股份公司第十届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二二年八月三十一日