甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年半年度报告摘要
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-93
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、重大资产重组
因筹划发行股份购买资产同时配套募集资金事项，公司证券（ A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月11日开市起开始停牌，2022年4月21日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案，公司拟发行股份购买能化集团、中国信达资产管理股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司持有的窑煤集团100%股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。公司证券（A股股票：靖远煤电000552；可转债：靖远转债127027）自2022年4月25日开市起复牌。
2022年5月11日，公司对深交所问询函进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订，披露了《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（修订稿）等相关公告。
2022年8月19日，公司召开第十届董事会第十一会议，审议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次交易相关的议案。
截至本公告披露日，本次交易涉及各方正在积极、有序推进本次重组的各项工作，本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施。
2、收购农升化工100%股权暨关联交易事项
2022年2月28日，公司召开第十届董事会第五次会议，2022年3月28日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《关于收购农升化工股权暨关联交易事项的议案》，公司与刘化集团签订《股权转让协议》，收购刘化集团持有的农升化工100%股权并承接有关股东权利和义务，以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为22,569.97万元。报告期内，农升化工已完成投资人信息工商变更登记，农升化工已成为公司全资子公司。
3、收购煤一公司、华能公司100%股权暨关联交易事项
2022年5月6日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于收购煤一公司、华能公司股权暨关联交易的议案》，公司与靖煤集团签订《股权转让协议》，收购靖煤集团持有的煤一公司、华能公司100%股权并承接有关股东权利和义务。以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定煤一公司的收购价格为12,252.49万元，华能公司的收购价格为7,103.10万元。报告期内，煤一公司、华能公司分别完成投资人信息工商变更登记，煤一公司、华能公司已成为公司全资子公司。
4、对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作事项
2022年6月13日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司参与郭家台资源开发前期工作的议案》，公司与景泰寿鹿实业投资发展集团有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、白银市城市发展投资（集团）有限公司签署《关于成立甘肃靖煤景泰煤业有限责任公司出资协议》，共同出资组建甘肃省靖煤景泰川煤业有限责任公司，参与景泰县郭家台区域煤炭资源开发前期工作。景泰川煤业注册资本为人民币150,000万元，其中，公司以货币出资 99,000万元，占注册资本的66%，为控股股东。2022年6月14日，景泰川煤业在甘肃省白银市景泰县市场监督管理局完成了工商登记并取得营业执照，2022年6月17日，公司与上述共同出资方按照出资协议，完成景泰川煤业首批出资合计50000万元，其中公司出资33,000万元。
经与甘肃省公共资源交易中心确认，景泰川煤业未能竞得景泰县郭家台煤炭资源详查探矿权。目前，公司正在与景泰川煤业其他股东协商办理景泰川煤业公司注销事宜。
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-91
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2022年8月29日上午十点在白银平川公司211会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事15名，实际参加表决董事15名。会议由董事长杨先春主持，公司监事和高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》的议案；
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》。
2、关于2022年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：15票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告全文》。
公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2022-92
债券代码：127027 债券简称：靖远转债
甘肃靖远煤电股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第八次会议于2022年8月29日上午十一点半在白银平川公司211会议室召开，本次会议通知已于2022年8月19日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议由监事会主席高小明主持，公司部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》的议案；
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2022年半年度存放与使用情况公告》。
2、关于2022年半年度报告全文及摘要的议案。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2022年半年度报告摘要》、《2022年半年度报告全文》。
监事会发表书面审核意见，认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会发表的意见。
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
2022年8月31日
