岳阳林纸股份有限公司

公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-042

岳阳林纸股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年9月8日(星期四)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年9月8日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月8日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：叶蒙

董事、总经理：李战

董事会秘书、副总经理：易兰锴

财务总监：钟秋生

独立董事：曹越

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月8日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年9月1日(星期四)至9月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb-yylz@chinapaper.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：戴强

电话：0730-8590683

邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-040

岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于2022年8月20日以电子邮件的方式发出。

（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于2022年8月30日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事7人，实际出席7人。叶蒙董事长因公出差，经由过半数董事推选，会议由董事李战主持。部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》。

详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告摘要》、登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告》。

（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、公司与诚通财务有限责任公司开展的金融合作事项，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，可拓宽融资渠道，存贷款利率定价客观公允。

2、2022年上半年存储于该公司的公司资金的独立性、安全性有保障，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

相关内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》。

选举董事长叶蒙为第八届董事会风险与合规管理委员会召集人、主任委员，李战、袁国利为委员。

（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

由于董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。

独立董事发表意见如下：

1、本次调整的2022年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意本次部分调整2022年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

相关内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-041

岳阳林纸股份有限公司

关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年8月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》，董事叶蒙、刘岩兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表决。

本议案在董事会审议前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表独立意见如下：

1、本次调整的2022年度日常关联交易预计事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不对公司的独立性产生影响，没有损害公司和中小股东的利益。

2、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

同意本次部分调整2022年度日常关联交易预计事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会也发表了书面确认意见如下：

公司本次调整日常关联交易预计为满足生产经营过程中的业务发展需要，关联交易的定价以市场价格为基础，体现了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（二）2022年度关联交易预计部分调整情况

公司第八届董事会第四次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，同意公司在2022年度内向关联方采购商品和接受劳务预计金额为164,500万元；出售商品和提供劳务预计金额为96,270万元，详见公司于2022年3月19日披露的《关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

根据公司2022年1-6月与关联方之间日常关联交易的实际执行情况，结合公司2022年生产经营计划，为进一步规范关联交易，公司拟调整关联交易金额。有关情况说明如下：

1、2022年预计调整关联交易的说明

（1）关联采购调整情况

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（2）关联销售调整情况

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2、变动原因说明：

（1）公司与湖南洞庭白杨林纸有限公司关联采购原预计金额0万元，1-6月累计采购金额为113.86万元，主要为苗木采购。预计全年关联采购金额将增加200万元。

（2）公司与湖南骏泰新材料科技有限责任公司关联采购原预计金额400万元，1-6月累计采购额为78.35万元，主要为水、电、蒸汽采购。

受全球疫情反复、供应链拉长、海外浆厂开工不足及物流瓶颈等因素影响，2022年国内进口纸浆的成本同比上升，对造纸行业的成本控制形成一定挑战。预计下半年浆板价格仍然高位震荡，为有效控制原料资源和成本，公司拟自同位于湖南的湖南骏泰新材料科技有限责任公司增加浆板采购量，预计关联采购交易金额将增加70,000万元，主要为浆板采购，调整后预计金额70,400万元。

（3）公司与中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）关联采购原预计金额25,000万元，1-6月累计采购金额为7,303.10万元，主要为浆板采购。下半年，受原材料价格上涨及公司生产需求影响，预计关联采购交易金额将增加10,000万元，调整后预计金额35,000万元。

（4）公司与湖南天翼供应链有限公司关联采购原预计金额为300万元，因生产需要，1-6月累计采购金额为1,089.11万元，主要为浆板采购，预计全年关联采购交易金额将增加1,000万元，调整后预计金额1,300万元。

（5）公司与中冶纸业银河有限公司关联采购原预计金额为500万元。1-6月累计采购金额为682.13万元，主要为纸产品。

2022年上半年国外纸产品需求增长，纸价高于国内，值此契机，公司积极布局出口业务，业务量同比大幅增加，为公司效益提供了有效支撑。下半年，预计出口业务仍将保持增长态势，为保证国内外客户的纸产品供应，公司向中冶纸业银河有限公司增加纸产品的采购，全年关联采购交易金额将增加30,000万元，调整后预计金额30,500万元。

（6）公司与泰格林纸集团股份有限公司（以下简称“泰格林纸集团”）关联采购原预计金额为112,500万元，1-6月累计采购金额为35,825.53万元，主要为浆板、煤炭、木材采购。下半年，预计公司与泰格林纸集团业务量将减少，全年关联采购交易金额将减少31,000万元，调整后的预计金额为81,500万元。

（7）公司与中国纸业关联销售原预计金额0万元，中国纸业因自身业务需要向公司采购浆板，1-6月累计销售1,247.37万元。预计全年关联销售金额将增加2,500万元，调整后预计金额2,500万元。

（8）公司与泰格林纸集团关联销售原预计金额300万元，泰格林纸集团因自身业务需要向公司采购浆板，1-6月累计销售金额为1,153.95万元，预计全年关联销售金额将增加5,700万元，调整后预计金额为6,000万元。

（9）公司与中冶纸业银河有限公司关联销售原预计金额3,900万元，1-6月销售金额848.76万元。下半年，中冶纸业因自身需要，预计与公司的建安劳务业务量将增加，预计关联销售金额将增加500万元，调整后预计金额为4,400万元。

（10）公司与中冶美利云产业投资股份有限公司关联销售原预计金额300万元，1-6月销售金额168.17万元。下半年，预计与公司的建安劳务业务量将增加，预计关联销售金额将增加1,900万元，调整后预计金额为2,200万元。

以上十项关联交易业务变动导致2022年预计采购商品、接受劳务关联交易总金额增加80,200万元，预计销售商品、提供劳务关联交易总金额增加10,600万元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）与公司的关联关系

中国诚通控股集团有限公司为本公司实际控制人，其全资子公司中国纸业为本公司直接控制人，持有泰格林纸集团55.92%股份，并直接持有本公司14.41%的股份，泰格林纸集团为本公司控股股东，持有本公司28.07%股份。湖南洞庭白杨林纸有限公司、湖南骏泰新材料科技有限责任公司、湖南天翼供应链有限公司是泰格林纸集团的全资子公司；中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司与公司同受实际控制人中国诚通控股集团有限公司、直接控制人中国纸业控制。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）有关关联关系的规定，以上关联方与本公司构成关联方关系，公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。

关联方基本情况

■

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

各关联方生产经营正常有序，具备较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

根据《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》，双方（包括中国纸业及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价原则遵循：如有国家规定的强制价格，则按国家规定价格执行；如无国家规定的强制价格，则参照适用的市场价格。

根据泰格林纸集团与本公司签订的《供应商品及服务框架协议》，双方（包括泰格林纸集团及其子公司或本公司及其子公司）提供的产品服务的定价遵循市场价格原则，以及“优势”原则，即双方商品供应和服务提供，在商品质量、服务质量、价格或报酬等方面应不低于第三方。

公司与中国纸业和泰格林纸集团续签的以上关联交易协议经公司第七届董事会第二十六次会议和公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

公司向中冶纸业银河有限公司、中冶美利云产业投资股份有限公司购销商品、提供劳务，均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商后确定交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方各自拥有对方生产经营所需的资源和渠道优势，公司与关联方之间存在的日常关联交易以购销活动为主，是基于公司业务发展与生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人各自的优势，实现资源的合理配置及生产效率的提高，实现双方在业务上的协同效应，符合公司经营发展的需要。

上述关联交易遵循平等自愿、合理公允的原则，依据市场价格协商定价、公平交易，维护了交易双方的利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖相关关联交易。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2022-043

岳阳林纸股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2022年8月30日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月20日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席周雄华主持。

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告（全文及摘要）》，并发表如下意见：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理情况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告摘要》、刊登于上海证券交易所网站的《岳阳林纸股份有限公司2022年半年度报告》。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分调整2022年度日常关联交易预计金额的议案》。

相关内容详见2022年8月31日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于部分调整2022年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日