江苏振江新能源装备股份有限公司
公司代码：603507 公司简称：振江股份
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-077
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容及风险：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）孙公司连云港施必牢精密紧固件有限公司（以下简称“连云港施必牢”）拟与江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）签订《紧固件车间设备电源安装工程合同》。振江电力负责为连云港施必牢厂区内设备电源系统安装。承包方式为包工包料，即施工所需人工、材料费和机械由承包人负责。
●公司第三届董事会第十六次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事胡震先生回避了表决。该项关联交易获得独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
●本次关联交易属于公司董事会的决策权限范围，不需要提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
因连云港施必牢建设厂房需要，发生如下关联交易:振江电力为连云港施必牢厂区内设备电源系统安装。承包方式为包工包料，即施工所需人工、材料费和机械由承包人负责。开工日期为2022年9月1日，完工日期为2022年9月30日。合同金额为人民币壹佰贰拾肆万陆仟肆佰伍拾玖元柒角捌分，（小写）：￥1,246,459.78元。工程量按实结算，该价格包括施工所需的所有人工费、材料费、机械费、机械进退场费以及提供税率9%的增值税专用发票。
二、关联方介绍
（一）关联关系
本公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力50%股权，并担任振江电力监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振江电力为公司的关联法人。
（二）关联方介绍
企业名称：江阴振江电力工程有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：徐文虎
注册资本：2,800.00万元人民币
住 所：江阴市临港街道江市路17号
经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；太阳能发电机及发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程、光伏电站、防雷工程、土建工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；五金产品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据振江电力未经审计的报表，截至2022年6月30日，振江电力总资产6,115.45万元，净资产2,939.21万元，负债3,176.24万元；实现营业收入1,162.31万元，净利润96.29万元。
公司与振江电力之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
2021年度，公司向振江电力采购电力326.82万元，提供屋面租赁22.60万元，采购机电工程735.17万元（以上金额皆为不含税金额）。
三、协议的主要内容
因连云港振江建设厂房需要，发生如下关联交易:振江电力负责为连云港施必牢厂区内设备电源系统安装。承包方式为包工包料，即施工所需人工、材料费和机械由承包人负责。
开工日期为2022年9月1日，完工日期为2022年9月30日。
合同金额为人民币壹佰贰拾肆万陆仟肆佰伍拾玖元柒角捌分，（小写）：￥1,246,459.78元。该价格包括施工所需的所有人工费、材料费、机械费、机械进退场费以及提供税率9%的增值税专用发票。
四、关联交易对本公司的影响
本次拟发生的关联交易为孙公司聘请振江电力进行水电工程施工，有利于公司高效率推进新项目车间基建建设，有利于公司提高产能。
五、关联交易的审议程序
1、董事会审议情况
2022年8月29日召开的公司第三届第十六次董事会会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事胡震先生回避了表决。
本次交易无须提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
2022年8月29日召开的公司第三届第十四次监事会审议通过了《关于关联交易的议案》。
3、独立董事意见
本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，并发表了如下独立意见：
（1）上述议案在提交公司第三届董事会第十六次会议审议前已经我们事先认可。
（2）公司上述关联交易属于公司正常的商业行为，依照市场公允价格进行，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；
（3）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》的规定，表决程序合法合规。
（4）我们一致同意关联交易事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
2、《第三届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》
4、《独立董事对第三届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-078
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于投资新建风力发电机部件项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟投资项目概述
1、为落实公司发展战略，加快自身做大做强的步伐，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“振江股份”）拟投资新建风力发电机部件项目（以下简称“本次投资项目”或“本项目”），项目总投资预计不超过人民币3亿元，计划建设新建风力发电机部件项目生产厂房，新购置研发及生产设备。项目达产后，预计实现年产40,000吨风力发电机部件和风电轴承产品。
2、本次投资项目已经公司第三届董事会第十六次会议会议审议通过。
3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目实施主体基本情况
项目实施主体：江苏振江新能源装备股份有限公司
成立日期：2004-03-01
注册地点：江阴市镇澄路2608号
法定代表人：胡震
注册资本：12,563.14万元人民币
经营范围：钢结构件、通用设备的制造、加工、销售；钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资项目基本情况
1、项目名称：新建风力发电机部件项目
2、项目建设地点：项目工程建设地位于江苏省无锡市江阴市
3、项目建设内容：本项目计划建设风力发电机部件生产厂房，建筑面积19,055㎡。项目计划新购置数控定梁龙门移动车铣复合机床、高精度数控立式车床、数控立式磨床、数控车铣床、轴承试验平台、轴承安装平台、三坐标测试仪、轴承精度检验仪、起重机等研发及生产设备。项目达产后，实现年产40,000吨风力发电机部件和风电轴承产品。
4、项目投资：本项目计划总投资不超过人民币3亿元。
5、资金来源：自筹资金及金融机构贷款获得。在项目建设中资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。
6、建设周期：本项目投资获批且获得有关行政许可审批后，预计建设周期2年。本项目最终建设周期以实际建设情况为准。
四、本次投资项目对本公司的影响及可能存在的风险
1、本次投资的目的和对公司的影响
本项目主要生产大兆瓦海上风电定转子产品和风电轴承产品，是公司现有业务的进一步升级和扩展，迎合了风电行业整体向单机大容量风电机组发展趋势的需要，项目产品的销售对象和销售模式没有改变。随着风电设备市场需求日益加大，结合公司过去积累的本行业技术以及成功的项目管理和产品推广经验，规模化运用生产管理经验及技术，使公司获得更大的市场空间。
若本项目顺利实施，能够提升公司生产能力与抗风险能力，有利于提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，促进公司高质量可持续发展。
2、可能存在的风险
（1）审批风险
本项目尚需通过政府相关部门的立项备案与土地招拍挂、施工许可证办理等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
（2）项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理，提升管理效率，同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，以防范和降低相关风险。
（3）本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《第三届董事会第十六次会议决议》
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-075
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十四次会议于2022年8月24日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于2022年8月29日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于关联交易的议案》
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
监事会
2022年8月31日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-079
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于对全资孙公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：荣太（香港）控股有限公司（以下简称“香港荣太”）
● 增资金额：494.58万美元
● 增资方式：采用自有资金增资，增资前香港荣太注册资本为1,005.42万美元 ，增资完成后注册资本为1,500.00万美元。
● 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
一、本次增资的基本情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于香港孙公司增资的议案》，同意公司全资子公司上海荣太科技有限公司（以下简称“上海荣太”）对香港孙公司荣太（香港）控股有限公司（以下简称“香港荣太”）进行增资。根据公司战略发展规划及香港荣太经营发展需要，为进一步增强香港荣太的资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟以自有资金对香港荣太增资美元494.58万。本次增资完成后，香港荣太的注册资本由1,005.42万美元增加至1,500.00万美元，上海荣太仍持有其100%股权。
本次增资不涉及关联交易和重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。
二、增资对象的基本情况
名称：荣太（香港）控股有限公司
类型：有限公司
注册地址：Room 06,13A/F.,South Tower，World Finance Center, Harbour City,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
法定代表人：毛浩然
注册资本：1,005.42万美元
一般项目：远洋运输远洋货运，仓储，报关，等一系列供应链管理服务，对外投资。
截止 2022年6月30日，香港荣太资产总额为14,940万元，负债总额为 15,936.86万元，净资产为-996.76万元，实现营业收入965.18万元，净利润-909.02万元。（以上财务数据未经审计）
截止2021年12月31日，香港荣太资产总额为7,341.38万元，负债总额为74,69.94万元，净资产为-128.55万元，实现营业收入41.23万元，净利润-128.55万元。（以上财务数据经审计）
本次增资前，上海荣太直接持有香港荣太100%股权，本次增资完成后，上海荣太仍直接持有香港荣太100%股权。
三、本次增资对公司的影响
香港荣太是公司的全资孙公司，组织机构健全、管理制度较为完善，其主要业务为国内外货物运输代理，对公司在运费降本方面具有重要意义。公司本次对香港荣太增资有利于增强其资金实力，促进其布局北欧、美国航线海上运输，符合公司整体专业化发展战略，符合公司和全体股东的利益。
四、本次增资的风险分析
本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，公司也将加强对香港荣太经营活动的管理，做好风险管理和控制。
五、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年8月31日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2022-074
江苏振江新能源装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年8月24日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司及下属子公司2022年度的整体经营情况，公司编制了《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-076号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、审议通过了《关于关联交易的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-077号公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
3、审议通过了《关于投资新建风力发电机部件项目的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-078号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、审议通过了《关于对全资孙公司增资的议案》；
具体内容请见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2022-079号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
2、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的事前认可意见
3、江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2022年8月31日
