广州港股份有限公司
公司代码：601228 公司简称：广州港
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：李益波
董事会批准报送日期：2022年8月29日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-053
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH
债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03
广州港股份有限公司
关于第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年8月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2022年8月29日09:00
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯表决
（四）本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。其中董事宋小明及独立董事肖胜方、樊霞、吉争雄因工作原因以通讯方式参加本次会议。
（五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2022年半年度报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司2022年半年度报告》。
（二）审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》
公司三名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
公司董事长李益波、副董事长黄波、董事苏兴旺、董事宋小明为该议案的关联董事，回避了表决。该议案具有有效表决权的票数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于向广州南沙联合集装箱码头有限公司增资的议案》
同意广州南沙联合集装箱码头有限公司各股东按股比增资32,893万元，其中公司出资21,380.45万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任锁颍馨女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2022-054
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH
债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03
广州港股份有限公司
关于第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2022年8月18日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2022年8月29日10:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事4名，实际出席会议监事4名。
（五）会议由公司监事会主席刘应海先生主持。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司2022年半年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
2.公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司2022年上半年的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司监事会
2022年8月31日
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-056
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH
债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03
广州港股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任锁颍馨女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
锁颍馨女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规对证券事务代表的任职条件要求。
锁颍馨女士的联系方式如下：
电话：020-83052510
传真：020-83051410
邮箱：suoyingxin@gzport.com
通信地址：广东省广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2022年8月31日
锁颍馨女士简历
锁颍馨女士，1987年2月出生，研究生学历，管理学硕士学位，经济师，中国国籍，无境外居住权，现任广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）投资者关系科科长。锁颍馨女士2012年7月参加工作，曾任广州港新沙港务有限公司办公室资深主管、办公室秘书、团委副书记、党委工作部干事。2018年3月至2020年1月任广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）综合科副科长（主持工作），2020年1月至今任广州港股份有限公司董事会办公室（企业管理部）投资者关系科科长。
证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-057
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH
债券简称： 20粤港01、22粤港K1、22粤港02、22粤港03
广州港股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年09月08日(星期四) 上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2022年09月01日(星期四) 至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月31日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月08日 上午 09:00-10:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2022年09月08日 上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事、总经理陈宏伟先生
公司董事会秘书梁敬先生
公司财务总监何晟先生
独立董事樊霞女士
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2022年09月08日 上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年09月01日(星期四) 至09月07日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzgdb@gzport.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：锁颍馨女士
电话：020-83052510
邮箱：suoyingxin@gzport.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
广州港股份有限公司
2022年8月31日
