深圳市大为创新科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-089

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）关于非公开发行股票事项

2022年1月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期的议案》，股东大会同意公司就2020年非公开发行股票相关决议有效期及相关授权有效期延期。

2022年3月25日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票的议案》，公司决定终止2020年非公开发行A股股票事项。

上述会议还审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票数量不超过3,000万股（含本数），发行对象为公司控股股东创通投资，创通投资以现金认购本次发行的股份。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。2022年6月，公司2022年非公开发行股票项目获中国证监会受理并获得一次反馈意见，公司于2022年7月11日回复反馈问题并披露；根据中国证监会的进一步审核意见，公司于2022年8月4日就反馈问题的回复内容进行补充修订并披露；而后，公司收到中国证监会出具的《关于请做好大为股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），于2022年8月16日就《告知函》所列问题进行回复并披露；2022年8月29日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过，目前公司尚未收到中国证监会对本次非公开发行股票事项的书面核准文件。

（二）聚焦重点业务，精简组织结构

为了进一步梳理公司下属子公司的定位及业务关系，精简公司组织结构、降低管理成本，聚焦重点业务板块，提升公司资产管理效率及整体经营效益，报告期内，公司对控股子公司特尔佳雷萨予以注销，目前已完成注销工商手续；特尔佳信息将其持有的控股子公司武汉特尔佳60%股权以人民币120万元出售给武汉楚进，目前已完成股权转让涉及的股权款支付及工商变更；特尔佳信息将其持有的控股子公司特尔佳海讯51%股权以人民币102万元出售给中山鹏汇，目前已完成股权转让涉及的股权款支付及工商变更。

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-087

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件等方式发出。会议于2022年8月30日下午3：00在公司总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，其中董事连松育先生、独立董事肖林先生以视频方式参会，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉和〈2022年半年度报告摘要〉的议案》。

经审议，董事会认为：《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-089）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于无形资产核销的议案》。

经审议，董事会认为：本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于无形资产核销的公告》（公告编号：2022-090）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

董事会同意对公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：肖林、冼俊辉、高薇，其中肖林为公司薪酬与考核委员会主席。

《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2022-091）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-088

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年8月12日以电子邮件等方式发出。会议于2022年8月30日下午4：00在公司总部会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈卉佳先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉和〈2022年半年度报告摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-089）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于无形资产核销的议案》。

经审议，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定对无形资产进行核销，符合公司实际情况，真实、准确地反映了公司资产、财务状况；本次无形资产核销不涉及公司关联方，决议程序合法、依据充分，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次无形资产核销事项。

《关于无形资产核销的公告》（公告编号：2022-090）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

监 事 会

2022年8月30日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-090

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于无形资产核销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于无形资产核销的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次无形资产核销的概况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及公司《资产减值准备计提与核销管理制度》等相关会计政策、制度的规定，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，公司对以下无形资产予以核销，具体情况如下:

单位:元

■

本次核销无形资产的主要原因：根据目前的市场需求情况，部分无形资产因技术迭代升级等原因，预期不能继续为公司带来经济效益,本着会计谨慎性原则，对上述无形资产进行核销。

二、本次资产核销对公司的影响

公司本次核销的无形资产账面原值2,444,084.37元，账面价值1,934,497.22元，已于2021年度根据相关无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提足额资产减值损失，不会对公司2022年度利润总额产生影响。本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会审计委员会关于本次无形资产核销的意见

本次无形资产核销事项主要基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》等 相关规定和公司资产的实际情况，本次无形资产的核销程序符合相关，真实、准确地反映了公司资产、财务状况，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审计委员会同意本次无形资产核销事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

四、独立董事意见

经审阅相关资料，我们认为：本次无形资产核销主要是基于会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及公司《资产减值准备计提及核销管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司资产、财务状况；本次无形资产核销不涉及公司关联方，决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次无形资产核销事项。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定对无形资产进行核销，符合公司实际情况，真实、准确地反映了公司资产、财务状况；本次无形资产核销不涉及公司关联方，决议程序合法、依据充分，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次无形资产核销事项。

六、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十次会议决议》；

（三）经与会独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日

证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2022-091

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于调整第五届董事会薪酬与

考核委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月30日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，为便于公司董事会薪酬与考核委员会各项工作的顺利开展，董事会同意对公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，具体情况如下：

本次调整前：

■

本次调整后：

■

上述薪酬与考核委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日