恒天凯马股份有限公司

公司代码：900953 公司简称：凯马B

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2022-037

恒天凯马股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月16日 14 点00 分

召开地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼恒天凯马股份有限公司623会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月16日

至2022年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司董事会、监事会讨论通过后，于2022年8月31日在《上海证券报》、香港《商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

需要对中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2022年9月15日9:00-17:00

（二） 登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）登记地点与联系方式：

登记地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼601室

联系人：刘露茜 电 话：021-52046604

邮箱：lucyliu@kama.com.cn

六、其他事项

（一）拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒天凯马股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-035

恒天凯马股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于二○二二年八月二十九日上午以通讯方式召开。会议应表决监事6名，实际表决监事6名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以6票赞成审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

公司监事会对公司2022年半年度报告进行了认真审核，提出审核意见如下：

（一）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《恒天凯马股份有限公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

（二）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含信息能从各个方面真实准确地反映公司经营管理和财务状况等事项；

（三）监事会提出本意见之前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以5票赞成审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》；

监事张晓飞先生回避表决。

三、以6票赞成审议通过《选举公司第七届监事会监事候选人的议案》。

会议选举熊岁首先生为公司第七届监事会监事（简历附后）。该议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议表决。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监 事 会

2022年8月31日

附件：简历

熊岁首先生：1974年12月出生，本科学历，曾任江西省三建公司会计，江西第四机床厂会计，南昌凯马有限公司职工，工控集团一机管理处办公室副主任，南昌工控集团机床管理处劳动保障科副科长，南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处科员科员。现任南昌市国金工业投资有限公司纪检监审处副处长。

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2022-036

恒天凯马股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于二○二二年八月二十九日下午以通讯方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以8票赞成审议通过《公司2022年半年度报告及摘要的议案》；

二、以6票赞成审议通过《关于对国机财务有限责任公司的风险评估报告的议案》；

董事李海琴女士、王志刚先生回避表决。

三、以8票赞成审议通过《恒天凯马股份有限公司董事会授权管理办法的议案》；

四、以8票赞成审议通过《选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

五、以8票赞成审议通过《选举公司董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名涂飞文先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后），周颖女士为董事会独立董事候选人（简历附后），上述四、五两项议案还需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议表决。

公司独立董事周慈铭先生、李远勤女士、苏勇先生对上述四、五两事项发表独立意见如下：

1、同意公司董事会提名涂飞文先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名周颖女士为董事会独立董事候选人。两位候选人提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。

2、在对两位候选人的任职资格、专业经验、职业操守和兼职等情况了解的基础上，我们认为涂飞文先生、周颖女士具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》相关规定，未发现其中有法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

3、经了解，周颖女士的教育背景、工作经历以及身体状况，具备独立董事相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。

4、同意将上述两位董事候选人提交股东大会选举，并采用累积投票制分别选举。

六、以8票赞成审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，聘任周洋先生为公司证券事务代表（简历附后）。

七、以8票赞成审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知的议案》。

具体内容详见公司临2022-037号公告，刊载于2022年8月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

2022年8月31日

附件：简历

涂飞文先生：1968年4月出生，大专学历。曾任南昌凯马有限公司总经理助理，南昌工业控股集团有限公司机床管理处副主任，南昌市国金工业投资有限公司工会主席、副总经理，江西金露科技投资有限公司董事长，恒天凯马股份有限公司监事。现任南昌市国金工业投资有限公司党委副书记、董事、总经理，南昌国晟产业投资有限公司董事，南昌瑞东汇产业投资有限公司董事。

周颖女士：1966年12月出生，副教授。历任安徽省团校教师、上海农学院教师，现任上海交通大学安泰经管学院教师、项目主任。任上海新世界股份有限公司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。周颖女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。周颖女士独立董事候选人的资格已报经上海证券交易所审核通过。

周洋先生：1995年11月生，大学本科学历，法学学士学位，企业法律顾问，具有法律职业资格证书，2018年7月参加工作，在恒天凯马股份有限公司法律事务部/综合办公室担任法务专员。

周洋先生已预约报名参加最近一期的上海证券交易所举办的资格培训。周洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。