苏州道森钻采设备股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603800 公司简称：道森股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cnhttps://www.cnstock.com网站仔细阅读半年度报告全文。
第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年半年度不分配不转增
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-068
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2022年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年8月29日上午10:30召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司董事会秘书朱开星列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》
为发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，公司拟以资产划转的方式对两家子公司进行增资，将经营相关的不动产作价入股对全资子公司进行投资，相关不动产以增资方式划转至全资子公司名下。
董事会同意向全资子公司划转不动产的议案，并授权公司管理层办理资产评估划转的相关事项。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司2022年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向全资子公司划转不动产暨增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
同意《2022年半年度报告》及其摘要的议案。
具体内容详见公司2022年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-069
苏州道森钻采设备股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年8月18日以邮件方式送达全体监事，于2022年8月29日上午11:30在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》
为发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，公司拟以资产划转的方式对两家子公司进行增资，将经营相关的不动产作价入股对全资子公司进行投资，相关不动产以增资方式划转至全资子公司名下。
同意向全资子公司划转不动产的议案。
具体内容详见公司2022年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于向全资子公司划转不动产暨增资的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：
（1）、公司 2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、全面地反映公司在报告期的经营管理和财务状况等事项；
（2）、公司半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意《2022年半年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司2022年8月31日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2022年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司监事会
2022年8月31日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-070
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于向全资子公司划转不动产
暨增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 为整合苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，提高公司整体经营管理效率，公司拟将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至全资子公司苏州道森钻采设备有限公司（以下简称“道森有限”）及苏州道森机械有限公司（以下简称“道森机械”）名下。
● 公司于2022年8月29日召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转不动产的议案》，董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定两家子公司的增资情况。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，经公司初步评估，本次事项无需提交公司股东大会审议。
● 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本次向两家子公司划转不动产的事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、本次划转概述
公司的全资子公司道森有限，经营场所为苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号，全资子公司道森机械，经营场所为苏州市相城区太平街道兴太路515号，两处场所的不动产权属均为公司所有。
为整合公司内部资源，提高公司整理经营管理效率，发展子公司独立经营能力、突出子公司的经营主体责任，增强子公司的市场竞争力，公司拟将母公司现有部分经营性资产通过增资方式划转至全资子公司名下。
董事会同意授权公司管理层办理资产价值评估暨资产划转的相关事项。
划转具体情况如下：
1、将位于苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号的土地和房屋建筑全部划转给道森有限。
不动产权明细如下：
不动产权证号：苏（2022）苏州市不动产权第7012169号
土地使用面积35998.8平方米，房屋建筑面积24280.38平方米。
2、将位于苏州市相城区太平街道兴太路515号的土地和房屋建筑全部划转给道森机械。
不动产权明细如下：
不动产权证号：苏（2022）苏州市不动产权第7016633号
土地使用面积20000平方米，房屋建筑面积9609.44平方米。
本次划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。董事会同意授权公司管理层进行不动产的评估工作，并将视评估进度制定划转方案，最终确定两家子公司的增资情况。
二、本次划转双方的基本情况
（一）转出方基本情况
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（二）转入方基本情况
1、道森机械：
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截至公告日，道森机械暂无经营财务数据。
2、道森有限：
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道森有限自2022年1月1日起正式经营，最近一期财务数据如下：
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三、本次划转资产的情况
鉴于本次拟划转的资产尚未完成相关评估工作，届时，公司将根据相关事项进展情况履行相应的信息披露义务。经公司初步评估，本次资产划转事项尚在董事会权限范围内。
四、本次划转对公司的影响
本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。
本次划转资产是公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。
本次划转资产不涉及人员变动情况。
五、本次划转可能存在的风险
本次资产划转仍存在政府审批的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年8月31日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2022-071
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于公司最近五年被证券监管
部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日发布了《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的公告》（公告编号：2022-063）。现对相关事项补充如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
截至本公告日，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会和证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及相应落实情况
（一）2017年4月27日，上海证券交易所发布《关于对苏州道森钻采设备股份有限公司年报中有关非经营性资金占用的监管工作函》（上证公函[2017]0468号），要求公司董事会核查2016年年报披露的非经营性资金占用事项及产生原因，并制定具体整改措施和期限。
公司收到上述监管函后，出具了《苏州道森钻采设备股份有限公司关于关联方非经营性资金占用的自查情况说明》，对非经营性资金占用事项进行了自查、清理与责任认定，并结合公司自身内部控制情况制定了相应的整改措施：1、收回上述被占用的资金及相应含税利息，并对相关责任人进行了处罚；2、加强董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对相关法律法规的学习；3、在今后的资金管理中严格按照证监发《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（〔2003〕56号文）及公司章程等相关规定执行，杜绝非经营性资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。
（二）2017年12月21日，上海证券交易所发布《关于对苏州道森钻采设备股份有限公司及控股股东江苏道森投资有限公司和有关责任人予以通报批评的决定》（〔2017〕76号），认为道森股份及控股股东和有关责任人在以下方面存在违规行为：1、公司与控股股东发生非经营性资金往来：公司在无交易背景的情况下，向控股股东多次提供借款，构成控股股东非经营性资金占用。此外，公司未就上述关联资金拆借行为履行决策程序和信息披露义务。2、违规使用募集资金：公司购买理财产品总额超出股东大会授权额度，但未就超额部分履行决策程序和信息披露义务。公司将理财产品部分利息出借给董事乔罗刚，违反了公司相关规定；暂时补充流动资金的募集资金，存在逾期归还情况。3、公司获得大额政府补助未及时披露：2016年度，公司收到与收益相关的政府补助达到临时公告的披露标准，但未就该事项以临时公告单独披露。
公司及相关人员收到上述文件后，出具了《关于上交所拟对我司有关责任方予以通报批评的回函说明》，相关责任方作出如下说明和整改：1、接受通报批评的纪律处分；2、大额政府补助已于2016年8月6日通过法定媒体披露（公告编号：2016025）；3、相关责任方深入学习了上市公司运作规范、认真研读并落实信息披露规则，尤其是内部控制的相关制度、特殊事项的处理方法等，切实履行好各自的职责，切实维护公司和股东的权益。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会
2022年8月31日
