辽宁时代万恒股份有限公司
第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

证券代码：600241 股票简称：ST时万 编号：临2022－027

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第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三次会议（临时会议）于2022年8月31日上午10时以通讯方式召开,会议通知于2022年8月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于聘任总经理的议案；

经董事会提名委员会审核同意，候选人李治斌（个人简历附后），具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合公司聘任总经理的条件，董事会同意聘任李治斌为公司总经理，任期三年，自2022年9月1日至2025年8月31日。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员业绩考核办法》的议案；

根据公司第八届董事会第一次会议（临时会议）审议通过的《关于公司总经理和其他高管换届选聘的议案》，公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。董事会同意公司制定的《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员业绩考核办法》，业绩考核办法全文同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员薪酬管理办法》的议案

根据公司第八届董事会第一次会议（临时会议）审议通过的《关于公司总经理和其他高管换届选聘的议案》，公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。董事会同意公司制定的《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员薪酬管理办法》, 薪酬管理办法全文同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022年9月1日

附：个人简历

李治斌，男，1982年8月出生，持有证券从业资格、私募基金高管资格、私募基金经理资格。毕业于大连大学工商管理专业，本科学历。2017年8月从中信证券离职后作为公司创始人创办杭州德远投资管理有限公司，同时担任投资总监、基金经理至今。长期参与上市公司二级市场投资，熟悉上市公司运作，对锂电行业有较为深入的研究和跟踪。