天际新能源科技股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-087

天际新能源科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第四次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年8月31日15：00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表公司有表决权股份145,480,230 股，占上市公司总股份的35.6087%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份 143,829,530 股，占上市公司总股份的35.2047%。

通过网络投票的股东12人，代表公司有表决权股份1,650,700股，占上市公司总股份的0.4040%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表公司有表决权股份1,650,700股，占上市公司总股份的0.4040%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股，占上市公司总股份的0%。

通过网络投票的中小股东12人，代表公司有表决权股份1,650,700股，占上市公司总股份的0.4040%。

公司部分董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师以视频通讯方式列席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、审议并通过议案1.00《关于与瑞昌市人民政府签署项目合同书的议案》；

同意145,405,030 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9483%；反对75,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0517%；弃权0股。

中小股东表决情况如下：同意1,575,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.4444%；反对75,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5556%；弃权0股。

2、审议并通过议案2.00《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

同意145,377,930 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9297%；反对102,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0703%；弃权0股。

中小股东表决情况如下：同意1,548,400股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.8026%；反对102,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1974%；弃权0股。

三、律师出具的见证意见

德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天际新能源科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、德恒上海律师事务所见证意见。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2022年9月1日