天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议的公告

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2022一066

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年9月1日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2022年9月1日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022年9月1日上午9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022年9月1日9:15一15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长沈中华；

6、会议的通知：公司2022年8月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计31人，代表股份144,629,843股，占上市公司总股份的8.7412%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数73,087,994股，占上市公司总股份的4.4173%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东27人，代表股份71,541,849股，占上市公司总股份的4.3239%。

会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案1、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意：144,481,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.8972%；反对：90,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0627%；弃权：58,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0401%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：143,357,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8964%；反对：90,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0632%；弃权：58,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0404%。

上述议案为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年9月1日