环旭电子股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2022-085

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年9月14日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com，下同）

● 会议召开方式：网络互动

● 投资者可于2022年9月7日（星期三）至9月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日披露了《2022年半年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度业绩和经营情况，公司拟于2022年9月14日（星期三）召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络互动方式召开，公司将针对2022年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年9月14日（星期三）15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：本次业绩说明会通过网络方式召开，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心同公司交流。

三、参加人员

公司总经理兼董事魏镇炎先生，资深副总经理兼董事会秘书史金鹏先生，副总经理兼财务总监刘丹阳先生，独立董事钟依华先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年9月14日（星期三）下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在2022年9月7日（星期三）至9月13日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），选择本次活动进行提问，或通过公司投资者关系邮箱irusi@usiglobal.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系邮箱：irusi@usiglobal.com

联系电话：021-58968418

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年9月2日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2022-086

转债代码：113045 转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于2022年8月股份回购进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购方案的进展情况：截至2022年8月31日，公司累计回购公司股份8,175,317股，约占公司目前总股本的0.37%，成交的最高价格为14.22元/股、最低价格为11.15元/股，成交总金额为103,558,248.55元（不含交易费用），上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币1.5亿元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2022年3月25日至2023年3月24日），回购股份的价格为不超过人民币16元/股。因公司实施2021年年度权益分派，自2022年6月13日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过16元/股调整为不超过15.74元/股，详见《环旭电子股份有限公司关于实施2021年年度权益分派后调整2022年股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2022-059）。

公司于2022年3月29日披露了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-032），于2022年3月31日披露了《关于2022年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2022-035），并于每月初披露回购进展公告（公告编号：临2022-038、临2022-048、临2022-056、临2022-064），具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

一、回购进展情况

根据相关法律法规，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：

2022年8月，公司未进行股份回购。截至2022年8月31日，公司累计回购公司股份8,175,317股，约占公司目前总股本的0.37%，成交的最高价格为14.22元/股、最低价格为11.15元/股，成交总金额为103,558,248.55元（不含交易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。

二、其他说明

公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2022年9月2日