江苏华辰变压器股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2022-022

江苏华辰变压器股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2022年9月4日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于2022年9月5日以书面表决方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司董事会于2022年9月4日收到控股股东张孝金先生《关于提请增加2022年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请公司于2022年9月15日召开的2022年第五次临时股东大会增加审议《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关法律法规，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案内容。张孝金先生持有公司股份8,400万股，占公司总股本的52.5%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案作为临时提案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2022年9月6日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2022-023

江苏华辰变压器股份有限公司

关于变更公司经营范围、修改《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月5日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、公司变更经营范围情况

基于公司实际生产经营情况及业务发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关法律、法规，公司拟对自身经营范围进行调整，具体情况如下：

■

以上经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。

二、公司章程修改情况

鉴于前述经营范围发生变更事项，公司拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对应的经营范围条款进行修改。具体修改情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。

修改后的章程内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（2022年9月修订）。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜并换发新的营业执照，同时提请股东大会授权董事会及其相关人员办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2022年9月6日

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2022-021

江苏华辰变压器股份有限公司

关于2022年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年第五次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年9月15日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：张孝金先生

2.提案程序说明

公司已于2022年8月31日公告了股东大会召开通知，单独持有52.5%股份的股东张孝金先生，在2022年9月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

张孝金先生提请公司董事会将《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2022年第五次临时股东大会审议，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏华辰变压器股份有限公司关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月31日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年9月15日 14点00 分

召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月15日

至2022年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司于2022年8月29日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过。议案2为单独持有52.5%股份的股东张孝金提出的临时提案，已经公司于2022年9月5日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。相关内容请详见公司在指定信息披露媒体及公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2022年9月6日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏华辰变压器股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月15日召开的贵公司2022年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。