菲林格尔家居科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-049

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2022年9月5日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席董事9名，实际出席董事9名（由于工作原因，董事Jürgen V?hringer 先生、Thomas V?hringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由董事长Jürgen V?hringer先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于追加资产投资预算的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略规划发展及生产经营需要，董事会决定在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，授权管理层在2023年4月30日前追加资产投资预算金额1,368万元。如未在上述时间内进行采购，需重新提交审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2022年9月5日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2022-050

菲林格尔家居科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月2日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于2022年9月5日以现场表决方式在上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室召开。

（三）会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于追加资产投资预算的议案》，表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司战略规划发展及生产经营需要，监事会决定在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，授权管理层在2023年4月30日前追加资产投资预算金额1,368万元。如未在上述时间内进行采购，需重新提交审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2022年9月5日