基蛋生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-056
基蛋生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席本次会议
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通知已于2022年9月2日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会审议通过情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
陈骏先生因工作职务变动，无法担任上市公司董监高，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。由公司董事会提名，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意补选骆竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，同时骆竞女士被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员职务，任期均自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的公司《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-057）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案无需回避表决，本项议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2022年9月5日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-057
基蛋生物科技股份有限公司关于独立董事辞职及
补选公司第三届董事会独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于公司独立董事辞职的情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司第三届董事会独立董事陈骏先生提交的书面辞职报告，陈骏先生因工作职务变动，无法担任上市公司董监高，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，陈骏先生将不在本公司及控股子公司担任任何职务。
陈骏先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
鉴于陈骏先生的离职，公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定，陈骏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之日起生效。在此期间陈骏先生仍将继续履行独立董事及董事会审计委员会的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
二、补选公司独立董事情况
公司于2022年9月5日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，由公司董事会提名，经公司提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意补选骆竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时骆竞女士被选举为公司独立董事后相应接任董事会审计委员会主任委员职务，任期均自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
骆竞女士已取得独立董事资格证书，候选人的有关资料已通过上海证券交易所审核。本事项尚需提交公司股东大会审核。
三、公司独立董事发表的独立意见
经核查，公司独立董事认为：
1、本次独立董事候选人提名已征得被提名人骆竞女士本人同意，由公司董事会提名，经公司提名、薪酬与考核委员会及董事会审议通过，并经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。我们一致认为，其提名、审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，合法有效。
2、经审阅骆竞女士的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况后一致认为：骆竞女士具备担任上市公司独立董事的资格和能力，具备注册会计师资格，不存在中国证监会和上海证券交易所等认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等关于独立董事候选人任职资格的规定。
公司独立董事一致同意将骆竞女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2022年9月5日
附件：独立董事候选人简历
骆竞女士，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，中共党员，硕士，高级会计师，中国注册会计师,天衡会计师事务所管理合伙人。现任中金环境股份有限公司独立董事。
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-058
基蛋生物科技股份有限公司
关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2022年9月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：南京爱基商务信息咨询有限公司
2.提案程序说明
公司已于2022年8月24日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有4.38%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在2022年9月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
补选骆竞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露的公司《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-057）。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年8月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年9月16日 14点00分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月16日
至2022年9月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，详见公司2022年8月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议案3已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2022年9月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2022年9月6日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
