北方铜业(山西)股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2022-58
北方铜业(山西)股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2022年9月6日(星期二)14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年9月6日9:15至15:00
(2)召开地点:山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室
(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长魏迎辉
(6)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。
2、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表27人,代表股份1,264,964,930股,占公司有表决权股份总数的71.3679%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份970,970,862股,占公司有表决权股份总数的54.7811%;通过网络投票出席会议的股东23人,代表股份293,994,068 股,占公司有表决权股份总数的16.5868%。
其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)25人,代表股份294,021,268股,占公司有表决权股份总数的16.5884%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份27,200股,占公司有表决权股份总数的0.0015%;通过网络投票出席会议的股东23人,代表股份293,994,068股,占公司有表决权股份总数的16.5868%。
3、公司董事、监事、高级管理人员和北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一:《关于变更公司名称、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
1、表决情况:
同意1,264,492,230股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9626%;反对472,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0374%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意293,548,568股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8392%;反对472,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数0.1608%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
议案二:《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1、表决情况:
同意1,264,317,230股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9488%;反对647,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中,中小投资者表决情况:同意293,373,568股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7797%;反对647,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数0.2203%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果:通过。
议案三:《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》
1、表决情况:
同意1,264,317,230股,占出席会议所有股东所持表决权的99.9488%;反对647,700股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中,中小投资者股东表决情况:同意293,373,568股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7797%;反对647,700股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数0.2203%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
2、律师姓名:贾棣彦、秦志杰
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
北方铜业(山西)股份有限公司董事会
2022 年 9 月 6 日