天津创业环保集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2022-042
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月8日
(二)股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长刘玉军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司第九届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《天津创业环保集团股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案5为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所
律师：王敏、史启启
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、交易所要求的其他文件。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2022年9月8日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2022-043
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，需进行换届选举。
本公司职工代表大会于2022年9月8日作出决议，选举王静女士作为职工代表出任本公司监事。王静女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第九届监事会，当选职工代表监事于第九届监事会成立之日（2022年9月9日）起就任，任期至第九届监事会任期届满（2025年9月8日）时止。
王静女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王女士作为职工代表监事，将不会收取任何监事薪酬。
王静女士简历
王静女士，现任本公司党委副书记、工会主席。王女士于2007年6月至2010年12月，历任天津市政建设集团办公室副主任、主任、行政部部长；2010年12月至2016年7月，历任天津子牙循环经济产业投资发展有限公司党支部委员、副书记、党总支书记、工会主席、董事，期间自2012年9月至2016年7月，挂任天津子牙循环经济产业区管理委员会委员、副书记、副主任；王女士自2016年8月起任本公司党委副书记、工会主席。王女士自2016年11月24日至2018年12月17日任本公司职工代表监事、监事会主席；自2018年12月18日至2022年9月8日任本公司董事。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
监事会
2022年9月8日
