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证券代码：600796证券简称：钱江生化公告编号：2022-057

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月28日 10点00 分

召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦本公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月28日

至2022年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，内容详见 2022年 9月13日公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《十届董事会2022年第二次临时会议决议公告》，其他议案相关内容可参见公司拟披露在上海证券交易所网站的 2022年第二次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记。

（三）请股东及股东代理人于2022年9月26日上午8：30至下午5：00到浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续。异地股东可以采用传真与信函方式登记。

六、其他事项

1、本次会议的联系方式

联系人： 钱晓瑾 蒋振伟

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

通讯地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦

邮政编码：314400

2、会议费用

出席会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费用自理

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年9月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江钱江生物化学股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2022一059

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于增加子公司2022年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保公司名称：哈尔滨北方环保工程有限公司（以下简称“北方环保”）、海宁市海云宜居环境工程有限公司（以下简称“海云宜居”）,均是浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）持股90%的控股子公司，与公司不存在关联关系。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：经公司十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，同意在原担保额度预计基础上，增加海云环保对其控股子公司提供不超过人民币20,500万元的担保额度。其中海云环保为北方环保提供不超过人民币12,000万元的担保额度，海云环保为海云宜居提供不超过人民币8,500万元的担保额度。截止本公告披露日，已实际为北方环保提供的担保余额4,308万元（不包含本次担保），已实际为海云宜居提供的担保为0元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：0元

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，对合并报表范围内全资子公司 2022 年度提供总额度不超过人民币59,500万元的担保。因业务拓展和经营发展需要，经公司十届董事会2022年第二次临时会议审议通过，公司同意增加全资子公司海云环保对其下属控股子公司不超过人民币20,500 万元的担保额度，其中海云环保为北方环保提供不超过人民币12,000万元的担保额度，海云环保为海云宜居提供不超过人民币8,500万元的担保额度。

（二）本次担保事项需履行的内部决策程序

公司于 2022 年9月 9日召开十届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于增加子公司2022年度担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

本次担保事项不构成关联交易。

（三）担保预计基本情况

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以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次新增的担保额度有效期限为经公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会作出新的决议之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会作出新的决议之日止。

二、被担保人基本情况

1、哈尔滨北方环保工程有限公司

成立日期：1999年11月15 日

注册资本： 3,000万元

注册地址： 哈尔滨市松北区科技二街918号

法定代表人： 冯国强

经营范围：按资质证书规定的范围从事经营活动，从事生活污水及工业废水设施运营、污泥处理与处置设施运营、水处理、空气污染治理、噪声治理、垃圾处理的环保工程及设备的设计、制造、施工、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；电力设备、采矿设备、净化设备、给水设备及其他机械设备的开发、制造、销售（以上产品不含专项审批产品）；防腐涂料的开发、生产、销售及施工，购销环保产品、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶、化工产品（不含危险品及剧毒品）；会议服务、旅馆经营、餐饮服务。

与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有北方环保90%的股权，北方环保为公司的控股孙公司。

最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

■

(以上数据为合并报表口径)

2、海宁市海云宜居环境工程有限公司

成立日期：2019年1月9 日

注册资本： 4,500万元

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道新苑路281号四楼

法定代表人：颜晓亮

经营范围：道路清扫保洁、垃圾收集转运、河道保洁、公厕保洁及粪便清运、城市市容管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：公司持有海云环保100%股权，海云环保持有海云宜居90%股权，海云宜居为公司的控股孙公司。

最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为拟担保事项，是为确定2022年度公司及子公司担保的总体安排，相关担保协议尚未签署。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行融资时签署，具体担保金额、担保方式及期限以与机构签署的担保协议约定的实际发生金额和期限为准。

四、担保的必要性和合理性

本次增加担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为子公司增加担保额度，有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司十届董事会2022年第二次临时会议全票审议通过了本项议案。

公司独立董事发表如下独立意见：公司本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。公司本次为下属子公司增加担保额度，能够进一步保证下属子公司生产经营的资金需求，担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额

为 197,565.5万元，占公司最近一期经审计净资产的59.79%；公司对外担保余额为133,308.5万元，占公司最近一期经审计净资产的40.35%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

八、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年9月10日

报备文件：

十届董事会2022年第二次临时会决议。