中华企业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2022-036

中华企业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第九次会议于2022年9月13日以通讯表决方式召开，董事会由8名董事组成，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、关于选举第十届董事会副董事长的议案

选举汪丹同志为公司第十届董事会副董事长。

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

鉴于2022年第一次临时股东大会已审议通过公司董事调整的议案，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会专门委员会工作准则等有关文件的规定，公司董事会专门委员会人员应进行相应调整，各委员任期与其本人董事任期一致，专门委员会委员调整建议名单如下：

（一）战略委员会

主任：李钟

委员：李钟、王昕轶、冯晓明、史剑梅

（二）提名委员会

主任：史剑梅

委员：史剑梅、夏凌、邵瑞庆、汪丹、冯晓明

（三）薪酬与考核委员会

主任：夏凌

委员：夏凌、邵瑞庆、王昕轶、严明勇、汪丹

（四）审计委员会

主任：邵瑞庆

委员：邵瑞庆、夏凌、史剑梅、严明勇

此项议案，8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022年9月14日

附件：汪丹同志简历

汪丹，男，1975年5月出生，博士研究生，中共党员。历任上海市市委组织部组织处副主任科员、主任科员、组织一处主任科员、副处长，上海市市委研究室党群处调研员，上海市闵行区社会建设工作委员会党委副书记、闵行社会建设办公室主任，上海市闵行区委组织部副部长、区社会建设工作委员会党委书记。现任上海闵虹（集团）有限公司党委书记、副总经理，中华企业股份有限公司党委书记、副董事长。