江苏红豆实业股份有限公司
关于公司独立董事任职期满辞职的公告
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-055
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司独立董事任职期满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事成荣光先生提交的书面辞职报告。
根据《公司法》《上市公司独立董事规则》的相关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事成荣光先生因任职期满，向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
成荣光先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一。根据《上市公司独立董事规则》《公司独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，成荣光先生按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。
成荣光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对成荣光先生在担任公司独立董事期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2022年9月15日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-056
江苏红豆实业股份有限公司
第八届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届董事会第三十二次临时会议于2022年9月14日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长戴敏君女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于提名沈大龙先生为公司独立董事候选人的议案
鉴于独立董事成荣光先生因任期满六年辞去独立董事职务，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定，补选独立董事。公司董事会提名委员会提名沈大龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致（董事候选人简历附后）。
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，审核通过后提交公司2022年第四次临时股东大会选举。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的议案
《江苏红豆实业股份有限公司关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、关于修订公司《独立董事制度》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司独立董事制度（2022年9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理制度（2022年9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
《江苏红豆实业股份有限公司关联交易管理制度（2022年9月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、关于召开2022年第四次临时股东大会的议案
决定于2022年9月30日在公司会议室召开2022年第四次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2022年9月15日
附：简历
沈大龙，男，1952年出生，高级会计师。曾任无锡机床厂财务会计，江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任，公司独立董事，中国注册会计师协会专家库专家，获中国注册会计师协会资深会员（非执业）、2008年度全省先进会计工作者等称号。现任江苏拜富科技股份有限公司独立董事。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-057
江苏红豆实业股份有限公司
第八届监事会第十九次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第八届监事会第十九次临时会议于2022年9月14日在公司会议室召开。会议通知已提前以书面、电话等方式通知各位监事。本次会议采取现场表决方式，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的议案
监事会认为：本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，有利于公司加强规范运作、防范财务风险，并向投资者提供更加真实、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。本次坏账核销事项已履行相应的决策程序，不会对公司当期损益产生影响。我们同意公司全资子公司无锡红豆运动科技有限公司部分其他应收款坏账核销。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2022年9月15日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2022-058
江苏红豆实业股份有限公司
关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日召开第八届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次坏账核销的基本情况
为公允地反映财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司全资子公司无锡红豆运动科技有限公司拟对部分已确认无法收回的其他应收款予以核销，拟核销情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
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二、本次坏账核销对公司的影响
本次拟核销的其他应收款已全额计提坏账准备，本次坏账核销不会对公司当期损益产生影响。本次坏账核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、本次坏账核销履行的审议程序
本次坏账核销事项已经公司第八届董事会第三十二次临时会议和第八届监事会第十九次临时会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本次坏账核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次坏账核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，核销依据充分，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于全资子公司部分其他应收款坏账核销的议案》。
五、监事会意见
监事会认为：本次坏账核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，有利于公司加强规范运作、防范财务风险，并向投资者提供更加真实、准确的会计信息，符合公司和全体股东的利益。本次坏账核销事项已履行相应的决策程序，不会对公司当期损益产生影响。我们同意公司全资子公司无锡红豆运动科技有限公司部分其他应收款坏账核销。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2022年9月15日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2022-059
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月30日 14 点 30 分
召开地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座26层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月30日
至2022年9月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2022年9月15日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年9月29日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19号红豆财富广场A座28层公司董事会办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2022年9月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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