浙江晨丰科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2022-065
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事何文联先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐敏女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《授权管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第2-9项议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
4、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：许雅婷、程爽
2、律师见证结论意见：
浙江晨丰科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
2022年9月15日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
