中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-071
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月14日
(二)股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，董事周艳梅女士主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事周艳梅女士、曹建军先生、余健华先生出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事郑毅钊先生、职工监事莫红丽女士出席了本次会议；
3、董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司2021年第一次回购股份用途的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年员工持股计划草案及摘要
审议结果：不通过
表决情况：
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3、议案名称：中炬高新2022年员工持股计划管理办法
审议结果：不通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一、议案二、议案三、议案四均未通过。
议案五为特别表决事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：覃薪凌律师，张意璇律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2022年9月14日
● 上网公告文件
中炬高新2022年第二次临时股东大会法律意见书
● 报备文件
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-072
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
控股股东被动减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 控股股东持股的基本情况
本次减持前，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”、“中炬高新”）控股股东中山润田投资有限公司（以下简称：“中山润田”）持有公司股份163,797,315股，占公司目前总股本比例的20.86%。
● 减持计划的主要内容
2022年4月21日，公司收到中山润田《告知函》，拟于2022年5月18日起的半年内，减持公司股份数不超过2,460万股。详见公司2022年4月22日发布的《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司控股股东被动减持股份计划公告》（2022-028号）。
● 减持计划的实施结果
截止2022年9月13日，经公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，粤财信托减持中山润田持有的公司股票2,460万股已全部减持完成。减持计划完成后，中山润田持有公司股份139,197,315股，占公司目前总股本比例的17.72%。
一、减持主体减持前基本情况
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注：控股股东当前持股股份来源：
1、公司实际控制人姚振华先生控制的前海人寿保险股份有限公司（以下简称：“前海人寿”）于2015年4月至2015年10月通过集中竞价交易方式取得共计198,520,905股。
2、前海人寿与中山润田于2018年9月7日签署《股份转让协议》，前海人寿将其持有的本公司198,520,905股股份转让给中山润田。
3、2021年6月23日，中山润田通过集中竞价，增持公司股份67万股，持股总数增加至199,190,905股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)控股股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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上述减持包括2022年7月8日、7月12日、7月14日、7月15日、7月18日、8月22日、8月23日进行的大宗交易减持，通过大宗交易共减持1,561.57万股；另外，通过集中竞价减持898.43万股。
减持总金额以减持期间的均价测算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月14日
