长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2022年度第七次临时会议决议公告
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2022-066
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届董事会2022年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第八届董事会2022年度第七次临时会议于2022年9月16日以通讯方式召开。公司现有董事9人，参加会议9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议在保证全体公司充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
二、审议通过《关于为所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月17日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2022-068
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于为所控制企业提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保公司名称：精工工业建筑系统集团有限公司（以下简称“精工工业”）
● 本次是否有反担保：无
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为所控制企业精工工业提供担保金额为41,800万元。截至2022年9月16日，公司已为精工工业实际担保余额11,352万元。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
因所控制企业精工工业经营所需，公司拟为其在平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行”）融资提供最高额度担保，担保金额不超过16,800万元；拟为其在中信银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“中信银行”）融资提供最高额度担保，担保金额不超过25,000万元。
具体情况如下：
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上表所列担保经公司董事会审议通过之日起生效。具体担保协议的签署及担保形式等的确认，由公司董事会授权公司管理层实施。
二、被担保公司的基本情况
精工工业建筑系统集团有限公司，注册地：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路，法定代表人：洪国松，注册资本：8,800万美元，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构工程设计、施工安装、新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造、销售等。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2022年6月30日，总资产279,810.95万元人民币、净资产85,712.55万元人民币。（上述数据未经审计）
三、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业精工工业生产经营资金需求，为其融资提供担保。本次担保是为了满足精工工业日常经营和业务发展需要，符合公司整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年9月16日，公司的实际对外融资担保金额累计为233,472万元人民币，其中为关联公司担保共计19,500万元人民币（关联担保已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新增担保41,800万元，公司对外融资担保金额合计275,272万元人民币，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益36.61%。无逾期担保的情况。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会2022年度第七次临时会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月17日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2022-067
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”、“精工钢构”）于2022年9月16日召开第八届董事会2022年度第七次临时会议、第八届监事会2022年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1483号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股 202,429,149新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.94元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 999,999,996.06元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为989,891,906.57元。2020年8月21日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“众会字(2020)第6798号”《验资报告》，确认募集资金到账。
公司对上述募集资金采取了专户储存制度，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构及募投项目实施主体签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、公司前次使用募集资金补充流动资金情况
公司于2020年8月31日召开第七届董事会2020年度第十一次临时会议、第七届监事会2020年度第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用20, 000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述20,000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。
公司于2021年8月29日召开第七届董事会2021年度第十次临时会议、第七届监事会2021年度第四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从募集资金账户中使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述4,000万元募集资金已归还至公司募集资金专户。
三、承诺募集资金投资项目情况
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行A股股票预案》，及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：
单位：万元
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注：经第八届董事会2022年度第六次临时会议、第八届监事会2022年度第三次临时会议审议通过，同意绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目结项，并将该项目的节余金额3,490.11万元及募资资金账户利息收入39.48 万元（扣除手续费后金额）全部用于另一募投项目“绍兴国际会展中心一期B区工程 EPC项目”，调整后，绍兴国际会展中心一期B区工程 EPC项目拟投入募集资金从60,000万元变为63,529.59万元，绍兴南部综合交通枢纽建设工程施工总承包项目已结项，拟投入募集资金从10,000万元变为6,509.89万元。
公司严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2022年9月13日，本次募集资金账户余额4,076.55万元（含利息收入）。
四、以部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次将闲置募集资金补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将视募投项目实施进展情况，根据资金需求及时将暂时补充流动资金归还，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序
2022年9月16日召开第八届董事会2022年度第七次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会意见
同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、保荐机构意见
国泰君安证券股份有限公司作为精工钢构持续督导的保荐机构认为：
经核查，保荐机构认为，精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在损害股东利益的情形。精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对精工钢构本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会2022年度第七次临时会议决议；
2、公司第八届监事会2022年度第四次临时会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2022年9月17日
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2022-069
转债简称：精工转债 转债代码：110086
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第八届监事会2022年度第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年度第四次临时会议于2022年9月16日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议在保证全体监事充分发表意见的前提下，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司同日披露的临时公告）
本议案表决情况：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
监事会
2022年9月17日
