长江证券股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-067
长江证券股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022年9月16日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2022年9月16日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年9月16日（星期五）9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议地点：武汉市江汉区淮海路88号长江证券大厦。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长金才玖。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共47人，代表股份3,055,480,893股，占公司有表决权股份总数的55.2532%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份207,982,970股，占公司有表决权股份总数的3.7610%；通过网络投票出席会议的股东共45人，代表股份2,847,497,923股，占公司有表决权股份总数的51.4922%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议 案：
（一）《关于修订〈公司章程〉暨变更公司注册地址、注册资本的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：2,994,352,562股
占97.9994%
反对：36,212,089股
占1.1852%
弃权：24,916,242股
占0.8155%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,066,311,627股
占94.5781%
反对：36,212,089股
占3.2119%
弃权：24,916,242股
占2.2100%
（二）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：3,055,140,373股
占99.9889%
反对：337,520股
占0.0110%
弃权：3,000股
占0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,127,099,438股
占99.9698%
反对：337,520股
占0.0299%
弃权：3,000股
占0.0003%
（三）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：3,055,140,373股
占99.9889%
反对：337,520股
占0.0110%
弃权：3,000股
占0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,127,099,438股
占99.9698%
反对：337,520股
占0.0299%
弃权：3,000股
占0.0003%
（四）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
本议案为以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：3,055,140,373股
占99.9889%
反对：337,520股
占0.0110%
弃权：3,000股
占0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,127,099,438股
占99.9698%
反对：337,520股
占0.0299%
弃权：3,000股
占0.0003%
（五）《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：3,055,140,373股
占99.9889%
反对：337,520股
占0.0110%
弃权：3,000股
占0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,127,099,438股
占99.9698%
反对：337,520股
占0.0299%
弃权：3,000股
占0.0003%
（六）《关于变更公司法定代表人的议案》
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：3,055,140,373股
占99.9889%
反对：337,520股
占0.0110%
弃权：3,000股
占0.0001%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,127,099,438股
占99.9698%
反对：337,520股
占0.0299%
弃权：3,000股
占0.0003%
（七）《公司2022年半年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：3,055,480,893股，意见如下：
同意：3,054,779,073股
占99.9770%
反对：335,520股
占0.0110%
弃权：366,300股
占0.0120%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,127,439,958股，意见如下：
同意：1,126,738,138股
占99.9378%
反对：335,520股
占0.0298%
弃权：366,300股
占0.0325%
三、律师出具的法律意见
公司聘请湖北得伟君尚律师事务所鲁银科、李姗姗出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．湖北得伟君尚律师事务所出具的《法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年九月十七日
