日照港股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2022-044

债券代码：143356 债券简称：17 日照 01

债券代码：143637 债券简称：18 日照 01

日照港股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年9月16日

（二）股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长牟伟先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席10人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

2.公司在任监事6人，出席6人（以通讯方式参会的，视为出席会议）；

3.公司副总经理、董事会秘书韦学勤出席了本次会议，其他非董事高管2人列席了会议（以通讯方式参会的，视为出席/列席会议）。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于调整董事会成员的议案

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，采用累积投票制方式表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所

律师：刘沣鲁、法东

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

四、上网公告文件

北京市君合（青岛）律师事务所关于日照港股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

五、报备文件

日照港股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2022年9月17日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2022－045

债券代码：143356 债券简称：17日照01

债券代码：143637 债券简称：18日照01

日照港股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知于2022年9月9日通过电子邮件方式发出。2022年9月16日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

因公司董事会成员进行了调整，为保证各专门委员会正常有序开展工作，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。具体如下：

（1）选举周涛先生为战略委员会委员、关联交易控制委员会委员；

（2）选举范黎波先生为战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○二二年九月十七日