烟台泰和新材料股份有限公司关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2022-054

烟台泰和新材料股份有限公司关于控股子公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导验收完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业，证券简称：民士达，证券代码：833394。公司持有民士达91.38%股份。民士达正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。现就有关事项提示如下：

一、民士达申请公开发行股票并在北交所上市辅导情况

2022年5月10日，民士达向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）提交了首次公开发行股票并上市辅导备案材料，辅导机构为中泰证券。2022年5月11日，辅导备案申请材料获山东证监局受理。2022年6月22日，民士达向山东证监局报送了拟申报板块变动申请，拟申报板块由创业板变更为北京证券交易所。

2022年9月19日，民士达收到山东证监局下发的《关于对中泰证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》，民士达已通过山东证监局的辅导验收。详细情况可查阅2022年9月19日民士达在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的有关公告。

二、风险提示

民士达公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，民士达存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022年9月20日