神马实业股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-090
神马实业股份有限公司
关于为公司控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为18,000万元人民币，累计为其担保数量为84,600万元人民币
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为492,784.8万元人民币
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称帘子布发展公司）为满足生产经营资金周转需求，拟在中国进出口银行河南省分行申请新增流资贷款18,000万元，期限贰年。本公司拟对前述贷款18,000万元提供连带责任担保。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为492,784.80万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保需经公司股东大会批准。
公司第十一届董事会第六次会议于2022年9月19日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本次担保尚需本公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司
注册资本：13.39亿元
住所：叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南
法定代表人：仵晓
主营业务：生产销售帘子布、工业丝
成立日期：2012年4月16日
与本公司的关系：本公司持有平顶山神马帘子布发展有限公司98.51%的股份，故帘子布发展公司是本公司控股子公司。
截止2021年12月31日帘子布发展公司资产总额 181,132.52万元、负债总额 94,703.88 万元、净资产 86,428.64万元、净利润 14,655.84 万元、资产负债率52.28%（经审计）；截止2022年6月30日帘子布发展公司资产总额192,063.93万元、负债总额 98,941.87万元、净资产93,122.06万元、净利润6,693.41万元、资产负债率51.52%（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为18,000万元人民币。
四、董事会意见
为满足帘子布发展公司生产经营资金周转需求，公司决定为本次帘子布发展公司在中国进出口银行河南省分行申请新增流资贷款18,000万元提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为 492,784.80万元人民币，占本公司2021年12月31日审计净资产771,241.12万元的63.90%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为468,722.83万元人民币，占本公司2021年12月31日审计净资产771,241.12万元的60.78%；本公司控股子公司累计对外担保金额为0元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年9月19日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-091
神马实业股份有限公司关于
召开2022年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年10月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第八次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年10月11日 10 点 00分
召开地点：公司东配楼二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年10月11日
至2022年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
2022年9月20日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东类别：A股股东
2、登记方式：
法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。
个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。
外地股东可通过信函、传真方式登记。
3、登记时间： 2022年10月10日
上午8：30一一11：30 下午3：30一一6：00
4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）
六、其他事项
联系人：陈立伟 张腾
联系电话：0375一3921231
传真：0375一3921500
邮编：467000
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年9月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
神马实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月11日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-089
神马实业股份有限公司
十一届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2022年9月15日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2022年9月19日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过关于向中原银行平顶山分行申请综合授信的议案。
为满足公司生产经营需求，公司决定向中原银行平顶山分行申请总额不超过19亿元的综合授信，综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、押汇、贸易融资等。
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署综合授信业务有关合同、协议等文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担，公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于在中国进出口银行新增融资的议案。
为满足生产经营资金周转需求，公司决定在中国进出口银行新增融资不超过7亿元，其中进口信贷资金不超过2亿元，出口信贷资金不超过5亿元，利率均为2.8%，期限为两年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-090）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2022年第八次临时股东大会审议。
四、审议通过关于召开2022年第八次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2022-091）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2022年9月19日
