奇精机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-051
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议通知于2022年9月19日以口头方式发出，并于2022年9月19日下午16:30在公司梅桥厂区办公楼101会议室以现场结合视频方式召开。全体董事共同推举卢文祥先生召集和主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王伟先生委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件；公司全体高级管理人员及监事刘青先生、胡贵田先生，审计负责人吴艳明女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
选举卢文祥先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
选举产生公司第四届董事会专门委员会成员，具体名单如下：
■
各专门委员会成员任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意继续聘任汪伟东先生为公司总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意继续聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意继续聘任姚利群女士为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意继续聘任田林女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
《关于董事会完成换届选举并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》。
同意继续聘任吴艳明女士为公司审计负责人（简历附后），任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意继续聘任胡杭波先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期三年，与公司第四届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2022年9月20日
简历：
1、吴艳明，女，1977年出生，大专学历，毕业于湖北农学院农业经济管理专业，中级会计师职称。历任宁海县文丰文具有限公司主办会计，上海哲琛制衣有限公司主办会计，本公司材料会计、主办会计、审计部副部长。现任公司审计负责人（审计部总监）。
2、胡杭波先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，经济学学士。曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证代助理、宁波市哈雷换热设备有限公司董秘助理。2019年2月加入本公司从事证券事务工作,2020年2月起任公司证券事务代表。
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-052
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开2022年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意，公司第四届监事会第一次会议通知于2022年9月19日以口头方式发出，并于2022年9月19日以通讯方式召开。全体监事共同推举王秉先生召集本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期相同。
《关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告》（公告编号：2022-054）详见2022年9月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
监事会
2022年9月20日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-053
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
关于董事会完成换届选举并选举董事长、
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
在股东大会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：卢文祥先生
2、董事会成员：卢文祥先生、汪伟东先生、周陈先生、吴国荣先生、王伟先生、缪开先生、明新国先生（独立董事）、曹悦先生（独立董事）、潘俊先生（独立董事）。
3、董事会专门委员会组成：
■
二、公司聘任高级管理人员情况
根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司继续聘任汪伟东先生为公司总裁；聘任周陈先生、汪东敏先生为公司副总裁；聘任姚利群女士为公司财务总监；聘任田林女士为公司董事会秘书。公司高级管理人员简历附后。
三、公司董事、高管换届离任情况
本次换届选举后，叶鸣琦先生不再担任公司副总裁，继续在公司其他岗位工作。叶鸣琦先生在担任公司高管期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
奇精机械股份有限公司
董事会
2022年9月20日
附：公司高级管理人员简历
1、汪伟东先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任宁波市奇精机械有限公司监事、宁波东源金属工业有限公司董事、安徽奇精机械有限公司董事、宁波搜美尚品网络科技有限公司执行董事兼总经理、宁波爱谷电器科技有限公司执行董事兼总经理、宁海搜美尚品电子商务有限公司执行董事兼总经理、宁海县华锦商务服务有限公司总经理、本公司董事长。现任公司董事、总裁，兼任宁海县孝明电子仪器厂董事、宁波榆林金属制品有限公司监事、安徽奇精机械有限公司总经理、博思韦精密工业（宁波）有限公司总经理、海南致臻投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至目前，汪伟东先生直接持有公司股份5,269,320股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司5%以上股份的股东）间接持有公司股份5,478,088股；为公司股东汪永琪之子，汪东敏之兄（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、周陈先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任上海南洋电机厂数控机床操作员，喜利得（中国）有限公司生产经理、喜利得（上海）有限公司厂长、喜利得集团有限公司（列支敦士登）全球采购经理、喜利得（上海）有限公司采购总监，易福门电子亚洲私人有限公司（新加坡）董事、总经理。2013年4月起加入公司，现任公司董事、副总裁、工业机械事业部总经理，兼任玺轩信息科技（上海）有限公司经理。
截至目前，周陈先生持有公司股份105,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3、汪东敏先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任宁波市奇精机械有限公司监事，宁波东源金属工业有限公司董事长，安徽奇精机械有限公司董事，本公司董事、采购部部长。现任公司副总裁、采购部总监，兼任宁海县孝明电子仪器厂监事、宁波榆林金属制品有限公司监事、宁波玺悦置业有限公司监事、上海奇挚信息科技有限公司监事。
截至目前，汪东敏先生直接持有公司股份5,269,320股，通过宁波奇精控股有限公司（系持有公司5%以上股份的股东）间接持有公司股份5,478,088股；为公司股东汪永琪之子，汪伟东之弟（汪永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为一致行动人，合计持有公司股份超过5%）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、姚利群女士，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。曾任慈溪信用联社（杭州湾信用社）会计主管，宁波万航汽配制造有限公司财务主管，宁波瑞明电器有限公司财务主管，宁波欧强工具有限公司财务主管、财务总监，南储仓储管理有限公司宁波分公司财务主管，浙江汇丰石化有限公司副总经理兼财务总监，宁波工业投资集团有限公司监事、外派万华化学（宁波）氯碱有限公司任财务总监，宁波市工业投资有限责任公司监事。现任公司财务总监，兼任宁波四明化工有限公司监事会主席。
截至目前，姚利群女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、田林女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任广东美的电器股份有限公司证券事务专员、无锡小天鹅股份有限公司证券事务代表、武汉贝斯特通讯集团有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表、本公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
截至目前，田林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条和《公司章程》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-050
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年9月19日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢文祥先生主持，受疫情反复影响，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事王伟先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王秉先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生，副总裁周陈先生、叶鸣琦先生、汪东敏先生，财务总监姚利群女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
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2.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
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3.00、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权股份总数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：崔宏川先生、陈旖旎女士
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会
2022年9月20日
● 上网公告文件
北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书
● 报备文件
公司2022年第三次临时股东大会决议
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2022-054
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
关于监事会完成换届选举并选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，选举王秉先生、刘青先生为公司第四届监事会股东代表监事。2022年9月2日，公司召开了奇精机械股份有限公司2022年第一次职工代表大会，选举胡贵田先生为第四届监事会职工代表监事。王秉先生、刘青先生、胡贵田先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2022年9月19日至2025年9月18日。
在股东大会完成监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，选举王秉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期相同。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
监事会
2022年9月20日
