长华控股集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2022-058

长华控股集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为51,806,353股

● 本次限售股上市流通日期为2022年9月23日

一、本次限售股上市类型

长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市流通类型为非公开发行限售股，具体情况如下：

1、限售股核准情况

2021年11月23日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3676号），核准公司非公开发行不超过125,004,000股新股。

2、股份登记情况

本次非公开发行的新增股份共计51,806,353股，公司于2022年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管和限售手续。

3、锁定期安排

本次新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自办理完成股份登记手续之日起6个月内不得转让，本次限售股上市流通日期为2022年9月23日。具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年3月23日，本次非公开发行股份登记结束后，公司总股本由416,680,000股增加至468,486,353股。

上述限售股形成后至今，公司未发生股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次解禁的非公开发行限售股持有人承诺本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。锁定期内，上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的要求。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为51,806,353股；

本次限售股上市流通日期为2022年9月23日；

本次限售股上市流通明细清单

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

东吴证券股份有限公司关于长华控股集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

长华控股集团股份有限公司董事会

2022年9月19日