浙江浙能电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2022-046
浙江浙能电力股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年9月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。出席本次会议的人数及会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
截止2022年8月31日，公司回购期限届满，公司通过集中竞价交易的方式累计回购股份191,957,239股，公司已于2022年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份191,957,239股，因此股份注销完成后公司注册资本将由13,600,689,988元变更为13,408,732,749元，总股本将从13,600,689,988股变更为13,408,732,749股，同时公司拟对《公司章程》中相关内容进行修改，并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《浙江浙能电力股份有限公司关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》
二、关于修订《浙江浙能电力股份有限公司战略委员会议事规则》的议案
根据公司实际情况，拟对《浙江浙能电力股份有限公司战略委员会议事规则》以下条款进行修订：
原条款：第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
修订后：第三条 战略委员会由3-5名董事组成。战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
三、关于选举董事会战略委员会委员的议案
鉴于近期公司董事会成员调整，选举虞国平、曹路、赵明川、刘为民、王智化为董事会战略委员会委员，虞国平为召集人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2022年9月20日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2022-047
浙江浙能电力股份有限公司
关于变更公司注册资本
并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，根据相关法律法规和上海证券交易所的规定办理回购股份的注销事宜，包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改，并办理工商登记备案。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
公司于2021年8月4日召开第四届董事会第三次会议、2021年8月31日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于人民币6亿元，不超过人民币12亿元，回购价格不超过人民币4.90元/股，回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。
截至2022年8月31日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份191,957,239股，公司已于2022年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份191,957,239股，股份注销完成后，公司注册资本由13,600,689,988元变更为13,408,732,749元，总股本从13,600,689,988股变更为13,408,732,749股。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司拟根据注册资本变更情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向公司登记机关申请办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案最终以公司登记机关核准的内容为准。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2022年9月20日
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2022-048
浙江浙能电力股份有限公司
关于举办2022年半年度业绩
说明会的情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日15:30-16:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办了2022年半年度业绩说明会，与投资者在线进行互动交流。公司董事长虞国平、独立董事王智化、财务负责人费惠士、董事会秘书魏峥参会，有关内容详见价值在线（www.ir-online.cn）。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2022年9月20日
